近日，來賓警方打掉一個跨國販賣銀行對公賬戶的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人30多名，凍結涉案資金約200萬元。
2019年底，來賓市公安局刑偵支隊接到公安部推送的線索，稱有人在國外利用一些企業的銀行對公賬號，實施電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動，而部分對公賬號就出自廣西來賓市。
接報後，來賓警方立即展開摸排調查行動。經初查，自2017年以來，福建籍男子汪某藝通過發展來賓籍男子韋某勇、李某江、覃某升等人，由這些人組織聯繫來賓本地人，到市場監督管理部門去註冊大量皮包公司和商鋪，獲取營業執照，併到多個銀行辦理相應的對公結算賬戶，再將結算銀行卡交給汪某藝，由汪某藝郵遞到全國各地和境外進行銷售。而汪某藝除了在來賓收購活動外，還在其老家福建、河南等地進行收購。
【來賓市公安局刑偵支隊副大隊長 黃逸琛：
因為他們都是從事這個卡的違法犯罪活動，就說這個人可能也許確定了，但是在證據收集方面，你怎麼把你能掌握的東西串聯到這個人身上，這是比較難的。】
專案組對案件線索展開深入分析研判，基本確定了涉嫌買賣對公結算卡的團伙是以福建籍男子汪某藝為首，其主要負責尋找對公結算卡的銷路以及團伙日常相關事項的籌劃。經多方調查，來賓警方收集掌握了該團伙大量涉案犯罪證據。
【來賓市公安局刑偵支隊副大隊長 黃逸琛：
專案組決定在3月22、23日晚上統一行動，可是之前出現了一個突發狀況，我們來賓有一個轄區派出所在對娛樂場所整治的時候，把我們這個案子的主要嫌疑人傳喚回派出所了。】
為了不驚動其他、涉案人員，指揮部決定在3月23日白天，陸陸續續對涉案人員予以抓捕。3月26日晚，來賓市公安局抽調147名警力，分幾十個行動組開展集中收網行動，分別在廣西來賓、福建泉州、廈門、安溪等地，抓獲以汪某藝、李某勇、李某江、覃某升為首的30名犯罪嫌疑人，暫扣手機40臺，電腦5臺，銀行卡200多張，以及營業執照等相關證件。在抓捕嫌疑人後，根據嫌疑人提供的銀行賬號，警方及時對涉案的賬戶進行梳理並迅速凍結，共凍結涉案資金約200萬元。據調查，以汪某藝等人為首的團伙，已經販賣了個人和企業對公賬號130多套，非法獲利50餘萬元。警方稱，一些人貪圖眼前利益，用自己的身份證去協助汪某藝等人註冊公司和辦理銀行對公賬號，實際上已埋下不小的隱患。
【來賓市公安局刑偵支隊民警 藍恆：
如果出賣自己的這個銀行卡和企業對公賬戶，涉及案件了或者被銀監部門風控到了，那你的這個徵信，肯定很大程度上會受到影響。】
目前，警方已對汪某藝、李某江、韋某勇等24名犯罪嫌疑人予以刑事拘留，案件還在進一步辦理中。
記者：謝銘 通訊員：莫崇貴 羅強
