本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例
A股每股派發現金紅利 0.29元
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配每股分配比例0.29元（含稅）不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、 利潤分配方案內容
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）會計師事務所審計，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣704,054,276.33元。經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
1、經大華會計師事務所有限公司對公司2019年度財務報告進行審計，確認公司2019年度實現營業收入7,081,493,747.65元，淨利潤964,240,792.60元，扣除少數股東權益後歸屬於母公司淨利704,054,276.33元，其中扣除非經營性收益後歸屬母公司淨利潤667,603,833.11元。母公司實現淨利潤243,415,923.59元。
2、根據《公司法》和公司章程規定，按可供分配利潤的10％提取法定盈餘公積金24,341,592.36元。
3、根據《公司法》和公司章程規定，在確保公司正常經營和持續發展的前提下，兼顧股東的即期利益與長遠利益，公司提出如下利潤分配預案：以公司2019年12月31日的總股本744,761,552股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.9元（含稅），共計派發現金紅利215,980,850.08元，剩餘未分配利潤結轉留存。
本年度公司現金分紅佔合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤的比例為30.68%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、 回購股份、股權激勵授予股份回購註銷、重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例0.29元（含稅）不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、 公司履行的決策程序
1、董事會會議的召開、審議和表決情況
2020年4月28日，公司召開第九屆董事會第七次會議，公司董事會經審議一致通過了《2019年度利潤分配預案》，並同意將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。
2、獨立董事意見
獨立董事經審議認為：公司董事會在審議上述議案前取得了我們的事前認可，公司董事會在審議上述議案的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定。作為公司的獨立董事，我們詳細審閱了公司《2019年度利潤分配預案》，並發表獨立意見如下：
該利潤分配預案符合公司的客觀情況，符合有關法律、法規和公司章程的規定，從有利於公司發展和廣大投資者回報的角度出發，積極履行公司的利潤分配製度， 與廣大投資者共享公司成長和發展的成果， 符合公司發展的戰略規劃和股東利益的最大化。董事會提出的利潤分配預案，並同意將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、 未來的資金需求等因素， 不會對公司的正常經營活動產生重大影響。
特此公告。
宏發科技股份有限公司董事會
2020年4月30日
