證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2020-L18
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經2020年4月23日向全體董事發出會議通知，陽光新業地產股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會2020年第三次臨時會議於2020年4月30日在公司會議室召開。應出席董事7人，實出席董事6人，其中，董事張締江先生因公務缺席本次會議。獨立董事韓傳模先生、韓俊峰先生、韓美雲女士，董事李國平先生採取通訊表決方式；監事會成員列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事充分討論，會議達成如下決議：
一、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關於公司對外提供財務資助的議案。
公司董事會審議上述議案時，關聯董事楊寧先生迴避表決；公司獨立董事對本次對外提供財務資助事項發表了同意的獨立意見。
上述對外提供財務資助事項是為了確保公司合營企業的正常剛性資產管理需要，為合營企業提供流動性資金支持，且資助金額相較於淨資產較小，未來合營企業不能償還財務資助的風險較小。按照公司擬與合營企業簽署的借款協議，合營企業將在有償還能力或項目轉讓時，優先償還股東借款。
在與上海銀河賓館有限公司其他股東同等條件下，董事會授權公司管理層簽署相關借款協議並提供相應財務資助。
根據深交所《股票上市規則》、《上市公司規範運作指引》、公司章程等法律法規的規定，本項議案屬於董事會審批權限，該事項已經出席董事會的三分之二以上的董事同意，無需提交公司股東大會審議。
詳細情況請見公司刊登於本公告日的2020-L19號公告。
陽光新業地產股份有限公司董事會
二○二年四月三十日
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