本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：重慶川儀自動化股份有限公司兩江新區工業園科研樓一樓會議廳（重慶市兩江新區黃山大道61號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。現場會議由董事長吳朋先生主持，會議對提交議案進行了審議，並以記名投票表決方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及
其它有關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席6人，董事馬靜女士、張毅先生、宋蔚蔚女士、王浩先生因事未能親自出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席2人，監事周偉先生、費文先生、朱勇先生因事未能親自出席本次會議；
3、董事會秘書出席會議；
4、部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於預計公司2020年度日常關聯交易情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於江西川儀三川智慧水務科技有限公司申請2020年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案》
3、議案名稱：《關於申請公司2020年度銀行綜合授信額度及相關授權事宜的議案》
4、議案名稱：《關於部分全資子公司授信計劃及公司為其授信額度提供擔保的議案》
5、議案名稱：《關於川儀調節閥為川儀股份在重慶銀行的授信額度提供擔保的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
議案1涉及關聯交易，關聯股東中國四聯儀器儀表集團有限公司、橫河電機株式會社等關聯股東迴避表決。中國四聯儀器儀表集團有限公司系公司控股股東，持有公司118,804,854股；橫河電機株式會社系公司持股5%以上股東，持有公司21,015,760股。
本次股東大會所審議的議案均為普通議案，已獲得出席會議的有表決權的股東（包括股東代理人）所持股份的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：施詩、吳煥煥
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等相關事宜符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律法規、規範性文件以及公司章程的規定；本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
重慶川儀自動化股份有限公司
2020年4月14日
本文源自中國證券報
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