證券代碼：601058 證券簡稱：賽輪輪胎 公告編號：臨2020-033
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每10股派發現金紅利1元（含稅）。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並另行公告具體調整情況。
賽輪集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月28日召開了第五屆董事會第四次會議及第五屆監事會第三次會議，審議通過了《2019年度利潤分配預案》，現將具體情況公告如下：
一、公司2019年度利潤分配預案
經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣595,479,958.26元。經公司第五屆董事會第四次會議審議，公司2019年度利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派發現金紅利1元（含稅），不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。本次現金分紅金額佔公司2019年度合併報表歸屬於母公司淨利潤的22.59 %。根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》的有關規定，上市公司以現金為對價，採用集中競價方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。2019年採用集中競價方式回購共計支付574,681,046.30元（不含各種交易費用）。根據上述規定合併計算公司2019年度現金分紅金額為 844,707,114.1元，佔公司2019年度合併報表歸屬於母公司淨利潤的70.68%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、董事會會議的召開、審議和表決情況
公司第五屆董事會第四次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2019年度利潤分配預案》，同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
三、獨立董事意見
公司2019年度利潤分配預案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，充分考慮了公司實際經營成果、資金情況以及未來發展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害中小股東權益的情形，同意將本預案提交公司2019年年度股東大會審議。
四、監事會意見
公司2019年度利潤分配預案充分考慮了公司現階段經營發展需要及資金需求等因素，兼顧公司未來發展和股東長遠利益，符合公司戰略發展需要和公司當前的實際情況，未損害公司股東特別是中小股東的利益，同意將本預案提交公司2019年年度股東大會審議。
五、相關風險提示
本次利潤分配預案綜合考慮了公司所處的發展階段和未來資金需求等因素， 不會對公司每股收益及經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配預案需經公司2019年年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第四次會議決議
2、公司第五屆監事會第三次會議決議
3、公司獨立董事關於第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見及對外擔保情況的專項說明
特此公告。
賽輪集團股份有限公司
董事會
2020年4月30日
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