證券代碼：000710 證券簡稱：貝瑞基因 公告編號：2020-024
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況：
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“貝瑞基因”）第八屆董事會第二十八次會議於2020年4月28日在北京市昌平區生命園路4號院5號樓8層會議室以現場會議與通訊會議相結合的方式召開，會議通知已於2020年4月25日以郵件形式發送給各位董事，與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次董事會會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事長高揚先生主持，董事會秘書和證券事務代表列席了會議。會議的召開和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、審議情況：
1、審議通過《2020年第一季度報告全文及正文》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司《2020年第一季度報告全文》具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2020年第一季度報告正文》（公告編號：2020-023）具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
2、審議通過《關於會計政策變更的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本次會計政策變更是公司根據財政部頒佈的相關準則進行的合理變更，其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程的相關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況，具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、備查文件
1、《第八屆董事會第二十八次會議決議》
特此公告。
成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司董事會
2020年4月28日
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