一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4中準會計師事務所提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳進行註冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058瞭解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
（二）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東應由法定代表人或其委託的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應持營業執照(事業單位法人證書)複印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委託代理人出席會議的,代理人應持營業執照(事業單位法人證書)複印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委託書和法人股東賬戶卡到公司登記；
2、個人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委託代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、授權委託書和股東賬戶卡到公司登記；
3、出席會議股東請於2020年5月6日上午9:00—11:00,下午2:00—4:00到大連熱電股份有限公司辦公樓投資證券部辦理登記手續，異地股東也可用信函或傳真方式登記，信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲於2020年5月6日下午4:00，傳真中需包括上述文件的複印件；
4、登記地點：大連市中山區昆明街32號公司投資證券部；
5、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶以上1、2條所列相關文件到場。
六、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫地址：大連市中山區昆明街32號投資證券部
郵政編碼：116001
聯繫人：郭晶、孫曉亮
聯繫電話：0411－82298188/82298180
聯繫傳真：0411－82298177
2、本次會議預期需時半日。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關費用自理。
特此公告。
大連熱電股份有限公司董事會
2020年4月10日
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
大連熱電股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月7日召開的貴公司2019年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
本文源自中國證券報
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