證券代碼：603003 證券簡稱：龍宇燃油 公告編號：2020-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海龍宇燃油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會於2020年4月15日以電子郵件等方式向全體董事發出召開第三十次會議通知及會議材料，並於2020年4月24日以現場方式在公司會議室召開，應到董事7名，出席會議董事7名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等法規的有關規定。會議由董事長徐增增女士主持，公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過了如下議案：
(一)2019年度總經理工作報告
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(二)2019年度董事會工作報告
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(三)2019年度財務報告
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(四)2019年年度報告全文及其摘要
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(五)2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
詳見同日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的“2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告”。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(六)2019年度內部控制評價報告
詳見刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的“上海龍宇燃油股份有限公司2019年度內部控制評價報告”。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(七)2019年度利潤分配預案
詳見公司同日刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的“2019年年度利潤分配方案公告”。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(八)公司2020年度工作計劃
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(九)關於續聘會計師事務所的議案
根據國家有關法律法規和《公司章程》的規定，經董事會審計委員會提議，公司擬續聘大華信會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2020年度報告和內控審計的審計機構, 並授權管理層根據實際情況確定審計費用。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(十)關於申請銀行授信額度的議案
為開展生產經營活動，結合公司及子公司的業務發展及資金需求情況，公司及子公司2020年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過425,000萬元人民幣（其中包括票據貼現等低風險業務額度100,000萬元人民幣）和4,000萬美元的授信總額(最終以各家銀行等金融機構實際審批的授信額度為準)。提請公司股東大會授權公司董事長及子公司法定代表人在授信額度總規模範圍內對相關事項進行審核並簽署與銀行等金融機構融資有關的協議、相關融資合同文件，不再上報董事會進行審議，不再對單一銀行出具董事會融資決議，並賦予其轉委託權。
1、公司擬向銀行申請授信額度如下：
2、公司子公司擬向銀行申請授信額度如下：
3、公司擬向下列銀行申請低風險業務額度：
上述授信額度有效期均自股東大會通過之日起至2021年6月30日止。該等授權額度在授權範圍及有效期內可循環使用。
以上額度為擬向各銀行申請申報的授信額度（包括存單、保證金質押擔保及票據貼現等低風險業務），不等同於銀行批覆的授信額度。實際使用的授信額度，將按照公司的資金需求，以銀行最終批覆的敞口額度為準。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(十一)關於提供擔保的議案
詳見公司同日刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的“關於提供擔保的公告”。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(十二)關於使用臨時閒置募集資金進行現金管理的議案
詳見公司同日刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的“關於使用臨時閒置募集資金進行現金管理的公告”。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(十三)關於使用自有資金進行現金管理的議案
詳見公司同日刊登在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的“關於使用自有資金進行現金管理的公告”。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(十四)關於2020 年度套期保值業務計劃的議案
為進一步加強公司內控管理，進一步規範套期保值業務，切實發揮套期保值業務規避公司經營商品價格波動風險的功能，特將2020年度套期保值業務計劃向董事會報告如下：
1、實施主體：公司2020年度套期保值操作主要通過公司控股子公司融嶼貿易（上海）有限公司和致遠資源有限公司實施。
2、背景和必要性：公司控股子公司融嶼貿易（上海）有限公司和致遠資源有限公司（以下合稱“控股子公司”）主要從事有色金屬貿易業務（主要是電解銅，少部分的鋅鎳鋁）。由於有色金屬受國內外經濟、政策等諸多因素的影響呈現較大價格波動，控股子公司計劃2020年度繼續開展套期保值業務，來規避有色金屬價格波動給公司貿易業務帶來的風險。公司套期保值業務操作，主要是通過買入（賣出）與現貨市場數量相當、但交易方向相反的期貨或者期權合約，以達到以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損，從而規避價格波動風險的目的，以有效管理原料價格大幅波動的風險。
3、套期保值業務的品種與目的：僅限於在國內外期貨交易所交易的與公司經營產品相關的品種，目的是充分利用期貨市場的套期保值功能，減少公司經營產品因價格波動造成的不利影響。公司進行期貨套期保值業務只能以規避經營中的商品價格風險為目的，不得進行投機交易。
4、套期保值期間：2020年1月1日至2020年12月31日。
5、擬投入的資金金額：預計2020年公司對電解銅等基本金屬原料套保累計數量不超過50萬噸，套保期間任一時點所佔用保證金（包括後續可能要追加的保證金）最高資金限額為人民幣10,000萬元（不含期貨標的實物交割款項）。進行套期保值的數量原則上不得超過現貨鎖定價格的商品數量，實際佔用資金控制在最高限額內。
6、資金來源：交易保證金佔用額均使用公司自有資金。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(十五)關於制定《資產減值準備和資產損失核銷處理制度》的議案
為真實反映企業財務狀況和經營成果，合理計提各項資產減值準備、預計各項資產可能發生的損失，有效保證資產核銷工作的正確性，依據《企業會計準則》和相關規定，結合公司的實際情況，制定《上海龍宇燃油股份有限公司資產減值準備和資產損失核銷處理制度》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(十六)關於會計政策變更的議案
詳見同日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的“關於會計政策變更的公告”。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
(十七)2020年第一季度報告全文及其正文
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權
以上議案（二）、議案（三）、議案（四）、議案（七）、議案（九）、議案（十）、議案（十一）、議案（十二）、議案（十三）將提交公司股東大會審議，股東大會的召開時間將另行通知。
特此公告
上海龍宇燃油股份有限公司
2020年4月28日
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