本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、股東大會審議通過利潤分配及資本公積金轉增股本方案等情況
1、2020年4月20日召開的河北承德露露股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）2019年度股東大會審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，分配方案：以2019年12月31日總股本978,562,728.00股為基數，向公司全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅1.00股（含稅），不以資本公積轉增股本，共擬分派紅利293,568,818.40元（含稅）,餘額49,171,631.89元轉作下年利潤分配。
2、自分派方案披露至實施期間公司股本總額未發生變化。
3、本次實施的分派方案與公司 2019 年度股東大會審議通過的分派方案一致。
4、本次實施分派方案距離股東大會通過分派方案的時間未超過兩個月。
二、權益分派方案
本公司2019年年度權益分派方案為：以公司現有總股本978,562,728股為基數，向全體股東每10股送紅股1.000000股，派2.000000元人民幣現金（含稅；扣稅後，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派1.700000元；持有首發後限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率徵收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發後限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%徵收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率徵收）。
【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.600000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.300000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】
分紅前本公司總股本為978,562,728股，分紅後總股本增至1,076,419,000股。
三、股權登記日與除權除息日
本次權益分派股權登記日為：2020年4月28日，除權除息日為：2020年4月29日。
四、權益分派對象
本次分派對象為：截止2020年4月28日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
五、權益分派方法
1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將於2020年4月29日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。
2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：
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在權益分派業務申請期間（申請日：2020年4月21日至登記日：2020年4月28日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與後果由我公司自行承擔。
六、股份變動結構表
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七、調整相關參數
1、本次實施送（轉）股後，按新股本1,076,419,000股攤薄計算，2019年年度，每股淨收益為0.4319元。
2、公司不存在股東承諾最低減持價的情況。
3、公司不存在衍生品種、股權激勵，故不存在其相關價格調整等情況。
八、有關諮詢辦法
諮詢機構：公司辦公室
諮詢地址：河北省承德市高新技術產業開發區(西區8號)
諮詢聯繫人：王金紅
諮詢電話：0314—2059888
傳真電話：0314—2059100
九、備查文件
1、公司第七屆董事會第十三次會議決議
2、公司2019年度股東大會決議
3、中國結算深圳分公司確認的有關分紅派息、轉增股本具體時間安排的文件
河北承德露露股份有限公司董事會
2020年4月21日
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