證券代碼：600503 證券簡稱：華麗家族 公告編號：臨2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華麗家族股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會第二次會議於2020年4月20日通過現場會議結合通訊表決的方式召開。會議通知於2020年4月10日以書面方式送達全體董事。會議由董事長王偉林先生主持，會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關規定。與會董事聽取了《關於2019年度獨立董事述職報告》，且經與會董事審議，表決通過了如下議案：
一、審議並通過《關於2019年年度報告及摘要的議案》
詳見公司於上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《華麗家族2019年年度報告（全文及摘要）》。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
二、審議並通過《關於2019年度董事會工作報告的議案》
三、審議並通過《關於2019年度總裁工作報告的議案》
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
四、審議並通過《董事會審計委員會2019年度履職情況報告》
詳見公司於上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《華麗家族股份有限公司第六屆董事會審計委員會2019年度履職情況報告》。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
五、審議並通過《關於2019年度財務決算報告的議案》
六、審議並通過《關於2019年度利潤分配預案的議案》
經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《2019年年度審計報告》確認，公司2019年度實現的歸屬於母公司的淨利潤為196,500,482.61元，母公司累計可分配利潤1,015,390,488.92元。2019年度擬以2019年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，向本公司所有股東每10股派發現金紅利0.18元（含稅），合計分配28,841,220.00元。
七、審議並通過《關於公司董事津貼的議案》
根據《公司章程》等相關規定，結合公司經營規模並參照行業薪酬水平，經公司董事會審議，公司第七屆董事會董事任期內，董事津貼按如下標準執行：
一、公司董事（包括獨立董事）津貼的標準為每人每年人民幣20萬元（稅前）；
二、同時擔任公司高級管理人員職務的董事，按照其所擔任的職務領取薪酬，不再另行領取董事津貼；
三、董事長2020年度津貼為人民幣280萬元（稅前）；副董事長2020年度津貼為人民幣250萬元（稅前）
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
本議案尚需提交股東大會審議通過。
八、審議並通過《關於2020年度高級管理人員薪酬的議案》
公司高級管理人員實行年薪制，由基礎薪酬和績效薪酬兩部分組成，基礎薪酬由高級管理人員所擔任的職務確定；績效薪酬由公司董事會薪酬與考核委員會根據公司全年經營業績情況和個人工作績效情況研究決定。
（表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，其中兼任高級管理人員的董事王勵勳、王哲、王堅忠迴避表決）
九、審議並通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
詳見公司於上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《華麗家族股份有限公司關於公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：臨2020-021）。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
十、審議並通過《關於續聘2020年度財務和內控審計機構的議案》
同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務和內控審計機構，聘期一年。2020年度財務審計服務費用為人民幣75萬元，內控審計費用為25萬元。
十一、審議並通過《關於2020年度擔保計劃的議案》
詳見公司於上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《華麗家族股份有限公司關於2020年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨2020-023）。
十二、審議並通過《關於公司子公司為購房客戶金融機構按揭貸款提供階段性擔保的議案》
詳見公司於上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《華麗家族股份有限公司關於公司子公司為購房客戶金融機構按揭貸款提供階段性擔保的公告》（公告編號：臨2020-024）。
十三、審議並通過《關於公司及下屬子公司進行融資並授權公司管理層辦理融資相關事項的議案》
根據公司經營和發展的規劃，為滿足公司及下屬公司日常經營需要，董事會同意並提請股東大會授權公司及下屬子公司自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止，新增總額不超過人民幣20億元的融資額度。融資主體範圍包括公司及全資、控股子公司及納入合併報表範圍內的其他主體；融資方式包括但不限於金融機構貸款、信託融資等方式。
董事會提請股東大會授權公司管理層在此次新增的融資額度、融資方式、授權期限內決定公司及全資、控股子公司及納入合併報表範圍內的其他主體具體融資行為及為融資而作的抵押、質押或保證等擔保行為。
十四、審議並通過《關於計提資產減值準備的議案》
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《華麗家族股份有限公司關於計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨2020-025）。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
十五、審議並通過《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《華麗家族股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：臨2020-026）。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
十六、審議並通過《關於2019年度內部控制評價報告的議案》
詳見公司於上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《華麗家族股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
十七、審議並通過《關於2019年度社會責任報告的議案》
詳見公司於上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《華麗家族股份有限公司2019年度社會責任報告》。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
十八、審議並通過《關於召開2019年年度股東大會的議案》
公司擬定於2020年5月12日在上海市松江區石湖蕩鎮三新公路207號召開2019年年度股東大會。
詳見公司於上交所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《華麗家族股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2020-028）。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
特此公告。
華麗家族股份有限公司董事會 二二年四月二十二日
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