證券代碼:600785 證券簡稱:新華百貨 編號:2020-011
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
銀川新華百貨商業集團股份有限公司第八屆董事會第四次會議通知於2020年3月30 日以書面形式發出，會議於2020年4月9日上午11時在集團公司總部大樓十樓會議室召開，本次會議以現場結合通訊方式召開並表決。會議應到董事9人，實到9人，其中現場表決7人，通訊表決2人。會議由董事長曲奎先生召集並主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於購買理財產品的議案》。
表決結果: 9 票贊成 0 票反對 0 票棄權
根據公司目前資金使用的實際狀況，結合賬面資金短期內相對充裕的情況，為最大限度提高資金使用效率，實現股東利益最大化經營目標，公司董事會決定授權經營層擬使用最高不超過人民幣貳億元的自有資金，在不影響正常經營、工程項目使用及確保資金安全、操作合法合規的前提下，按照《公司章程》的規定，擬選擇適當的時機，階段性投資於安全性、流動性較高的低風險短期相關理財產品，以增加公司收益。在上述額度內，資金可以滾動使用。公司將根據後續理財產品的購買情況，及時履行必要的信息披露義務。
公司獨立董事對此發表獨立意見如下：
在保證公司日常經營、項目投資所需及資金安全的前提下，公司使用部分短期閒置自有資金購買安全性、流動性較高的低風險短期理財產品，有利於提高資金使用效率，獲取一定的投資收益，符合公司及股東利益最大化原則，同意公司購買理財產品。
三、備查文件
1、銀川新華百貨商業集團股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
銀川新華百貨商業集團股份有限公司董事會
2020年4月9日
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