證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2020-022
債券代碼：149079 債券簡稱：20南玻01
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
一、會議召開和出席的情況
1、會議召開情況
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月16日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月16日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
③會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
④現場會議召開地點：廣東省深圳市南山區蛇口工業六路南玻集團新辦公樓二樓一號會議室
⑤召集人：公司董事會
⑥會議主持人：董事長陳琳女士
⑦本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《中國南玻集團股份有限公司章程》等法律法規的規定。
2、會議的出席情況
①出席總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共173人（其中2名股東同時持有A、B股），代表股份906907069股，佔公司有表決權總股份的29.18%。其中，A股股東及股東代理人共131人，代表股份803167286股，佔公司有表決權總股份數的25.84%。B股股東及股東代理人共44人，代表股份103739783股，佔公司有表決權總股份數的3.34%。
出席本次會議中小股東代表166人，代表股份110986580股，佔公司有表決權總股份的3.57%。
②現場會議出席情況
參加本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共46人，代表股份847709112股，佔公司有表決權總股份的27.27%。其中，A股股東及股東代理人共5人，代表股份744211401股，佔公司有表決權總股份數的23.94%。B股股東及股東代理人共41人，代表股份103497711股，佔公司有表決權總股份數的3.33%。
出席本次股東會議現場會議的中小股東及股東代表39人，代表股份51788623股，佔公司有表決權總股份的1.67%。
③網絡投票情況
通過網絡投票表決的股東共127人，代表股份59197957股，佔公司有表決權總股份的1.90%。其中，A股股東及股東代理人共126人，代表股份58955885股，佔公司有表決權總股份數的1.90%。B股股東及股東代理人共3人，代表股份242072股，佔公司有表決權總股份數的0.01%。
出席本次股東會議網絡投票的中小股東及股東代表127人，代表股份59197957股，佔公司有表決權總股份的1.90%。
④出席或列席情況：公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。
二、議案審議和表決情況
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式逐項審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》；
本議案為特別決議事項，已經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
總表決情況如下：
同意891241082股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27%。反對15658403股，佔出席會議所有股東所持表決權1.73%。棄權7584股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
其中，B股表決情況如下：
同意98023155股，佔出席會議B股股東所持表決權94.49%；反對5716628股，佔出席會議B股股東所持表決權5.51%；棄0股，佔出席會議B股股東所持表決權0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：
同意95320593股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.88%；反對15658403股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.11%；棄權7584股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
二、逐項審議通過了《關於公司非公開發行A股股票發行方案的議案》；
（一）發行股票的種類及面值
總表決情況如下：
同意891241082股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27%。反對15656363股，佔出席會議所有股東所持表決權1.73%。棄權9624股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
其中，B股表決情況如下：
同意98023155股，佔出席會議B股股東所持表決權94.49%；反對5716628股，佔出席會議B股股東所持表決權5.51%；棄權0股，佔出席會議B股股東所持表決權0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：
同意95320593股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.88%；反對15656363股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.11%；棄權9624股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
（二）發行方式
（三）發行對象和認購方式
總表決情況如下：
同意891233082股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27%。反對15664363股，佔出席會議所有股東所持表決權1.73%。棄權9624股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
同意95312593股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.88%；反對15664363股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.11%；棄權9624股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
（四）定價原則和發行價格
總表決情況如下：
同意891191082股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27%。反對15708403股，佔出席會議所有股東所持表決權1.73%。棄權7584股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
同意95270593股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.84%；反對15708403股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.15%；棄權7584股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
（五）發行數量
（六）限售期
總表決情況如下：
同意891254782股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27%。反對15644703股，佔出席會議所有股東所持表決權1.73%。棄權7584股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
同意95334293股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.90%；反對15644703股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.10%；棄權7584股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
（七）募集資金數量及用途
總表決情況如下：
同意891295787股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%。反對15601658股，佔出席會議所有股東所持表決權1.72%。棄權9624股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
其中，B股表決情況如下：
同意98085860股，佔出席會議B股股東所持表決權94.55%；反對5653923股，佔出席會議B股股東所持表決權5.45%；棄權0股，佔出席會議B股股東所持表決權0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：
同意95375298股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.93%；反對15601658股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.06%；棄權9624股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
（八）本次非公開發行前的滾存利潤安排
總表決情況如下：
同意891241082股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27%。反對15636703股，佔出席會議所有股東所持表決權1.72%。棄權29284股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
同意95320593股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.88%；反對15636703股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.09%；棄權29284股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.03%。
（九）本次非公開發行決議的有效期
（十）上市地點
總表決情況如下：
同意891244182股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27%。反對15633603股，佔出席會議所有股東所持表決權1.72%。棄權29284股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
同意95323693股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.89%；反對15633603股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.09%；棄權29284股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.03%。
三、審議通過了《關於公司非公開發行A股股票預案的議案》；
同意891241082股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27%。反對15656263股，佔出席會議所有股東所持表決權1.73%。棄權9724股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
同意95320593股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.88%；反對15656263股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.11%；棄權9724股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
四、審議通過了《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；
同意891303787股，佔出席會議所有股東所持表決權98.28%。反對15595598股，佔出席會議所有股東所持表決權1.72%。棄權7684股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
同意95383298股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.94%；反對15595598股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.05%；棄權7684股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
五、審議通過了《關於無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》；
同意894725171股，佔出席會議所有股東所持表決權98.66%。反對12172174股，佔出席會議所有股東所持表決權1.34%。棄權9724股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
其中，B股表決情況如下：
同意100839414股，佔出席會議B股股東所持表決權97.20%；反對2900369股，佔出席會議B股股東所持表決權2.80%；棄權0股，佔出席會議B股股東所持表決權0.00%。
參與本議案表決的中小股東投票情況如下：
同意98804682股，佔出席會議中小股東所持表決權的89.02%；反對12172174股，佔出席會議中小股東所持表決權的10.97%；棄權9724股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
六、審議通過了《關於公司非公開發行A股股票攤薄即期回報與填補措施以及相關主體承諾的議案》；
同意891241082股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27%。反對15658303股，佔出席會議所有股東所持表決權1.73%。棄權7684股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
同意95320593股，佔出席會議中小股東所持表決權的85.88%；反對15658303股，佔出席會議中小股東所持表決權的14.11%；棄權7684股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
七、審議通過了《關於未來三年股東回報規劃（2020年至2022年）的議案》；
同意894800173股，佔出席會議所有股東所持表決權98.67%。反對12097172股，佔出席會議所有股東所持表決權1.33%。棄權9724股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
同意98879684股，佔出席會議中小股東所持表決權的89.09%；反對12097172股，佔出席會議中小股東所持表決權的10.90%；棄權9724股，佔出席會議中小股東所持表決權的0.01%。
八、審議通過了《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票有關事宜的議案》。
同意891241082股，佔出席會議所有股東所持表決權98.27% 。反對15658303股，佔出席會議所有股東所持表決權1.73%。棄權7684股，佔出席會議所有股東所持表決權0.00%。
上述議案已經公司第八屆董事會臨時會議、第八屆監事會臨時會議審議通過，具體內容詳見2020年3月6日公司披露於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關文件。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：萬商天勤（深圳）律師事務所
2、律師姓名：馬彥忠、謝文婷
3、結論性意見：
本次股東大會召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《南玻股東大會議事規則》的規定，合法有效。
四、備查文件
1、2020年第二次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董 事 會
二二年四月十七日
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