證券代碼：600520證券簡稱：文一科技公告編號：臨2020—006
文一三佳科技股份有限公司
第七屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
（二）發出董事會會議通知和材料的時間：2020年4月2日。
（三）發出董事會會議通知和材料的方式：以電子郵件的形式發送。
（四）召開董事會會議的時間、地點和方式：
方式：以通訊表決的方式召開。
（五）董事會會議出席情況：
本次董事會應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。
（六）董事會會議的主持人：公司董事長黃言勇先生。
二、董事會會議審議情況
審議通過《文一科技關於擬清算並註銷控股子公司的議案》。
文一科技（以下簡稱“公司”或“我公司”）控股子公司安徽中智光源科技有限公司（以下簡稱“中智光源”）主營業務為LED支架產品的開發、生產、銷售。近些年來，LED支架市場競爭激烈，價格大幅下滑，產品同質化程度高，更新換代快，價格下降速度也較快，中智光源營業收入逐年萎縮，毛利率較低，導致中智光源近年來持續虧損。截止目前，仍無法扭轉虧損局面，且虧損額度有進一步擴大趨勢。綜合考慮中智光源現狀，以及我公司終止持續虧損業務，聚焦半導體封裝高端裝備等主業的戰略規劃，決定對中智光源公司進行清算註銷。公司董事會授權公司經理層具體負責辦理中智光源清算註銷的有關手續。具體內容詳見公司同日披露的臨2020-007號《文一科技關於擬清算並註銷控股子公司的公告》。
根據有關法律法規及公司章程的規定，對中智光源的清算註銷無需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該議案發表瞭如下獨立意見：
公司擬對中智光源進行清算並註銷，是根據文一科技及中智光源經營情況考慮的，有助於公司及時止損，減少進一步虧損的風險，有利於增強公司持續發展能力，符合公司中長期利益和廣大股東利益。
表決情況：贊成9票、反對0票、棄權0票，獲得通過。
特此公告。
文一三佳科技股份有限公司董事會
二○二〇年四月八日
證券代碼：600520證券簡稱：文一科技公告編號：臨2020—007
文一三佳科技股份有限公司
關於擬清算並註銷控股子公司的公告
文一三佳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）於2020年4月8日召開第七屆董事會第八次會議，審議通過了《文一科技關於擬清算並註銷控股子公司的議案》，同意清算並註銷公司控股子公司安徽中智光源科技有限公司（以下簡稱“中智光源”），具體情況如下：
一、中智光源基本情況
公司名稱：安徽中智光源科技有限公司
住所：安徽省銅陵市經開區黃山大道西側
成立日期：2010年5月17日
註冊資本：壹億壹仟壹佰壹拾壹萬壹仟圓整
經營範圍：一般經營項目：LED相關產品、相關設備的開發、生產、銷售，LED相關工程的承包規劃，電子產品、塑膠產品、電鍍產品、五金模具的開發、生產、銷售，自營和代理各類商品及技術進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）。
股權結構：中智光源公司為我公司控股子公司，我公司出資1億元，持有其90%的股權。
二、中智光源經營情況
中智光源近三年來一直處於虧損狀態，對我公司經營業績影響較大。其近三年一期經營業績如下表所示：
單位：元
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中智光源公司主營業務為LED支架產品的開發、生產、銷售。近些年來，LED支架市場競爭激烈，價格大幅下滑，產品同質化程度高，更新換代快，價格下降速度也較快，中智光源營業收入逐年萎縮，毛利率較低，導致中智光源持續虧損。
三、對中智光源進行清算註銷的必要性
如上所述，中智光源公司近三年來持續虧損，截止目前，仍無法扭轉虧損局面，且虧損額度有進一步擴大趨勢。綜合考慮中智光源公司現狀，以及我公司終止持續虧損業務，聚焦半導體封裝高端裝備等主業的戰略規劃，決定對中智光源公司進行清算註銷。
四、清算註銷中智光源公司對我公司的影響
鑑於目前中智光源公司仍無法扭轉虧損局面，且虧損局面有進一步惡化的趨勢，對中智光源進行清算註銷，有助於我公司及時止損，減少進一步虧損的風險，有利於增強我公司持續發展能力，符合公司中長期利益和廣大股東利益。
五、其他事宜
1、對中智光源清算註銷完成後，中智光源公司將不再納入我公司合併報表範圍。
2、根據有關法律法規及公司章程的規定，對中智光源的清算註銷無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權公司經理層具體負責辦理中智光源清算註銷的有關手續。
本文源自中國證券報
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