股票簡稱：涪陵電力 股票代碼：600452 編號：2020—001
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶涪陵電力實業股份有限公司（以下簡稱 “公司”）正在籌劃非公開發行股票事項，募集資金擬用於收購國家電網有限公司下屬省綜合能源服務公司的配電網節能資產及補充流動資金等。鑑於該事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，現將公司本次非公開發行股票的相關情況公告如下：
一、本次非公開發行股票基本情況
為解決同業競爭問題，同時優化資本結構、改善財務狀況，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金用於收購國家電網有限公司下屬省綜合能源服務公司的配電網節能資產及補充流動資金等，募集資金投向最終以經公司董事會、股東大會審議且經國有資產管理部門及中國證監會等有權審批機關核准的方案為準。
本次發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%，最終發行數量以中國證監會關於本次發行的核準文件為準。本次發行不會導致公司控制權發生變化。
二、重大事項風險提示
目前本次非公開發行股票方案及募集資金使用可行性尚在論證過程中，收購的具體範圍、收購對價以及發行股票數量尚不確定，且本次非公開發行股票尚需經公司董事會、股東大會審議，國有資產管理部門及中國證監會等有權機關的核準。上述批准或核准均為本次發行實施的前提條件，能否取得上述批准或核准，以及最終取得批准或核准的時間均存在不確定性。
公司將根據事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。本次非公開發行股票事項存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
重慶涪陵電力實業股份有限公司董事會
二○二○年四月七日
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