證券代碼：002517 證券簡稱：愷英網絡 公告編號：2020-031
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
愷英網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月31日以電子郵件方式發出召開第四屆董事會第十七次會議的通知，會議於2020年4月1日以現場結合通訊方式召開。根據《公司章程》的規定，會議應出席董事9名，實際出席董事9名；公司監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、法規的有關規定，會議決議合法有效。
根據《公司章程》規定，本次會議由董事長金鋒先生主持，與會董事就會議議案進行了審議、表決，審議通過如下議案：
一、審議通過《關於終止相關協議的議案》
鑑於浙江九翎網絡科技有限公司（以下簡稱“浙江九翎”）存在多起未結重大仲裁訴訟案件，可能在未來無法持續經營，前期簽署的《股權轉讓協議》之目的不可實現，為了維護公司及投資者利益，公司全資子公司上海愷英網絡科技股份有限公司（以下簡稱“上海愷英”）與李思韻、周瑜、黃燕、張敬磋商，簽署《關於浙江九翎網絡科技有限公司股權轉讓協議之終止協議》，約定原股權轉讓協議及相關協議終止履行：上海愷英將其持有的浙江九翎股權返還給李思韻、黃燕、張敬、周瑜，李思韻、黃燕、張敬、周瑜向上海愷英返還股權轉讓價款。
具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上的《關於簽署浙江九翎網絡科技有限公司股權轉讓協議之終止協議暨關聯交易的公告》。
獨立董事發表了明確同意的事前認可意見和獨立意見，具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
李思韻女士此前擔任公司董事，辭職時間未滿十二個月，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，李思韻女士為公司關聯人，本議案構成關聯交易。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
愷英網絡股份有限公司
董事會
2020年4月2日
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