证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2020-21
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年3月30日14:00以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长吴厚刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：
1、会议以7票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权暨收购少数股东股权的议案》。
董事罗伟新弃权理由为：根据交易方普冷国际物流（上海）有限公司2019年的营收及经营状况本董事无法判断其公司是否有足够的履约能力，其次本董事对公司收购少数股东股权的行为和目的也表示不能理解，基于公司加快瘦身计划，对低效资产加快处置表示认可，故给予弃权票。
议案全文刊登在2020年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股权暨收购少数股东股权的公告》（公告编号：2020—22）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于2020年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
议案全文刊登在2020年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020—23）。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司
董事会
2020年4月2日
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