證券代碼：002069 證券簡稱：獐子島 公告編號：2020-21
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
獐子島集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議於2020年3月30日14:00以通訊表決的方式召開，本次會議的會議通知和會議材料已提前送達全體董事、監事。本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議由董事長吳厚剛先生主持，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，經審議，會議形成決議如下：
1、會議以7票同意，0票反對，1票棄權，審議通過了《關於轉讓控股子公司股權暨收購少數股東股權的議案》。
董事羅偉新棄權理由為：根據交易方普冷國際物流（上海）有限公司2019年的營收及經營狀況本董事無法判斷其公司是否有足夠的履約能力，其次本董事對公司收購少數股東股權的行為和目的也表示不能理解，基於公司加快瘦身計劃，對低效資產加快處置表示認可，故給予棄權票。
議案全文刊登在2020年4月2日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於轉讓控股子公司股權暨收購少數股東股權的公告》（公告編號：2020—22）。
公司獨立董事對此發表了獨立意見，詳見公司於2020年4月2日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項發表的獨立意見》。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、會議以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》。
議案全文刊登在2020年4月2日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的公告》（公告編號：2020—23）。
特此公告
獐子島集團股份有限公司
董事會
2020年4月2日
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