證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴B 公告編號：2020-029
山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於召開
2020年第一次境內上市股份類別股東大會及2020年第一次境外上市股份類別股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次臨時會議決議，公司定於2020年5月15日（星期五）召開公司2020年第一次境內上市股份類別股東大會及2020年第一次境外上市股份類別股東大會，現將會議情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年第一次境內上市股份類別股東大會及2020年第一次境外上市股份類別股東大會。
2、會議召集人：公司董事會
本次股東大會的召開已經公司第九屆董事會第九次臨時會議審議通過。
3、會議召開的合法性、合規性：本次股東大會會議召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會召開時間：
2020年5月15日（公司同日召開的2020年第二次臨時股東大會結束後召開）
（2）2020年第一次境外上市股份（H股）類別股東大會召開時間：
2020年5月15日（公司同日召開的2020年第一次境內上市股份（A、B股）類別股東大會結束後召開）
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場會議與網絡投票相結合的方式
6、A股股權登記日/B股最後交易日：2020年5月7日（星期四）。B股股東應在2020年5月7日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7、出席對象：
（1）2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會
1）A股股權登記日/B股最後交易日：2020年5月7日（星期四）。B 股股東應在2020年5月7日（即B 股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
截至2020年5月7日（B股最後交易日）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股、B股全體股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
注意：A股、B股股東就同一議案在進行網絡投票時，僅能投票一次，即，參加網絡投票的股東在2020年第二次臨時股東大會上的投票，將視同在2020年第一次境內上市股份股類別股東會議上作出相同的投票。
2）公司董事、監事和高級管理人員；
3）公司聘請的律師及相關機構人員。
（2）2020年第一次境外上市股份（H股）類別股東大會
詳情請見公司於香港聯交所另行發佈的2020年第一次境外上市股份（H 股）類別股東大會通知。
8、現場會議地點：山東省壽光市農聖東街2199號公司研發中心會議室
9、涉及公開徵集股東投票權
因涉及股權激勵計劃，因此，公司獨立董事楊彪先生將向全體股東公開徵集委託投票權，具體事項詳見同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關於獨立董事公開徵集委託投票權的公告》。
二、會議審議事項：
1、2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會審議事項：
（1）關於《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年度限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案；
（2）關於《山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年度限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；
（3）關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案。
2、2020年第一次境外上市股份（H股）類別股東大會審議事項：
上述議案（1）-（3）均經公司於2020年3月30日召開的第九屆董事會第九次臨時會議審議通過。詳細內容請見刊登在 2020年3月31日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）以及2020年3月30日載於香港聯交所網站（http://www.hkex.com.hk）上的相關公告。
上述議案(1)-(2)經公司於2020年3月30日召開的第九屆監事會第四次臨時會議審議通過。詳細內容請見刊登在 2020年3月31日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）以及2020年3月30日載於香港聯交所網站（http://www.hkex.com.hk）上的相關公告。上述議案均為特別決議案。
公司控股股東晨鳴控股有限公司作為上述議案（1）-（3）的關聯方將在此次股東大會上回避表決議案（1）-（3），與議案相關聯的其他股東將一併迴避表決。同時，上述需迴避表決的股東不能接受其他股東委託進行對相關議案的投票。
三、提案編碼
表一：2020年第一次境內上市股份類別股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記方法
1、2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會
（1）登記時間：擬出席公司2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會的股東須於股東大會召開前24小時辦理登記手續。
（2）登記地點：山東省壽光市農聖東街2199號 山東晨鳴紙業集團股份有限公司證券投資部。
（3）登記手續：
①法人股股東代表人持法人單位營業執照複印件、授權委託書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會回執進行登記。
②自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會回執辦理登記手續；委託代表人必須持有授權委託書、委託人身份證或複印件、代理人身份證、委託人股東賬戶卡、持股憑證和公司2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會回執辦理登記手續。
③根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人，登記於本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關參與融資融券業務的投資者如需參加本次股東大會，需要提供本人身份證、受託證券公司法定代表人依法出具的書面授權委託書、受託證券公司的有關股東賬戶卡複印件和公司2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會回執辦理登記手續。
前述股東大會適用的授權委託書和其他授權文件須在股東大會舉行前24小時送達本公司證券投資部，方為有效。
公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。
2、2020年第一次境外上市股份（H股）類別股東大會
擬出席公司2020年第一次境外上市股份（H股）類別股東大會的H 股股東，詳情請參見公司於香港聯合交易所有限公司另行發佈的2020年第一次境外上市股份（H股）類別股東大會授權委託書及回條。
五、其他事項
1、預計本次股東大會會期半天，出席會議人員的交通及食宿費用自理。
2、公司辦公地址：山東省壽光市農聖東街2199號 郵 編：262705
3、聯繫方式： 0536-2158008 傳 真：0536-2158977
4、聯繫人：徐中清
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第九次臨時會議決議；
2、公司第九屆監事會第四次臨時會議決議。
特此通知。
附件一：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會回執；
附件二：山東晨鳴紙業集團股份有限公司2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會授權委託書。
山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會
二〇二〇年三月三十日
附件一
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會回執
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注：上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
2020年第一次境內上市股份（A股、B股）類別股東大會授權委託書
本人（本公司）作為山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2020年第一次境內上市股份類別股東大會。投票指示如下：
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