證券代碼：300110 證券簡稱：華仁藥業 公告編號：2020-018
華仁藥業股份有限公司
關於續聘2020年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
華仁藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華仁藥業”）於2020年3月30日召開的第六屆董事會第十八次會議、第六屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，公司擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“中興華所”）為公司2020年度的審計機構，本事項需提交公司2019年度股東大會審議，現將具體內容公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
中興華會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。在為公司提供審計服務以來，勤勉盡責，嚴格遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》等相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表審計意見。為保證審計工作的連續性，公司擬續聘中興華所為公司2020年度審計機構，聘任期限為一年，自 2019年度股東大會審議通過之日起生效，2020年度審計費用由董事會提請股東大會授權公司管理層根據具體審計要求和審計範圍與中興華所協商確定。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
機構名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合夥）
機構性質：特殊普通合夥企業
歷史沿革：中興華會計師事務所成立於1993年，2000年由國家工商管理總局核准，改製為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合併江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合夥制轉制。轉制後的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合夥）。
註冊地址：北京市西城區阜外大街1號四川大廈東樓15層
統一社會信用代碼：91110102082881146K
業務資質：具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格
是否曾從事過證券服務業務：是
投資者保護能力：職業風險基金計提金額為11,335萬元，購買的職業保險年累計賠償限額為10,000萬元，相關職業保險能覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
是否加入相關國際會計網絡：否
（二）人員信息
中興華會計師事務所首席合夥人為李尊農，現有合夥人131人，註冊會計師817人，一年內增加註冊會計師15人，其中從事過證券服務業務的註冊會計師337人，全所從業人員2086人。
擬簽字註冊會計師（項目合夥人）：譚正嘉，中國註冊會計師，自1992年從事事務所審計業務至今，先後為恆順電器股份有限公司、青島金王應用化學股份有限公司、華仁藥業股份有限公司等十幾家公司提供服務，從事過證券服務業務。
擬簽字註冊會計師：陶建，自2011年從事審計工作，從事證券服務業務超過8年，先後為恆順電氣（300208）、華仁藥業（300110）等公司提供IPO審計或年度審計及內控審計服務。
（三）業務信息
中興華所上年度業務收入109,163萬元，其中審計業務收入83,887萬元、證券業務收入18,765萬元，審計公司家數約10,210家，淨資產30,637萬元。
中興華上年度完成上市公司年報審計35家，收費總額3,461萬元，涉及的行業包括化工行業、機械行業、汽車行業、醫藥製造、家電行業、電子信息、通訊行業、軟件服務、輸配電氣、房地產、農牧飼漁、國際貿易、旅遊酒店、有色金屬、塑膠製品、紡織服裝、電信運營、文化傳媒等，審計的上市公司資產總額均值744,387萬元，具有公司所在行業審計業務經驗。
（四）執業信息
中興華會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
擬簽字註冊會計師（項目合夥人）譚正嘉，中國註冊會計師，自1992年從事事務所審計業務至今，先後為恆順電器股份有限公司、青島金王應用化學股份有限公司、華仁藥業股份有限公司等十幾家公司提供服務，從事過證券服務業務，具備相應的專業勝任能力。
擬簽字註冊會計師陶建，中國註冊會計師，自2011年從事審計工作，從事證券服務業務超過8年，先後為恆順電氣（300208）、華仁藥業（300110）等公司提供IPO審計或年度審計及內控審計服務，具備相應的專業勝任能力。
擬擔任項目質量控制複核人趙春陽，中國註冊會計師，從1999年起從事審計工作，從事證券服務業務超過15年，目前任職事務所項目質量複核崗位，負責過多個證券業務項目的質量複核，包括上市公司年報及併購重組審計、IPO審計和新三板掛牌企業審計等，具備相應的專業勝任能力。
（五）誠信記錄
中興華所近3年受到行政處罰1次、受到行政監管措施3次，受到行業自律監管措施1次。以上對其服務本公司不構成影響。
擬簽字註冊會計師（項目合夥人）譚正嘉和擬簽字註冊會計師陶建最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
三、續聘會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會已對中興華會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審查，認為其在執業過程中工作勤勉盡責，嚴格遵循國家有關規定以及註冊會計師執業規範的要求，為公司出具的審計報告內容客觀、公正地反應了公司各期的財務狀況和經營成果，履行了審計機構的職責，同意向董事會提議續聘中興華所為公司2020年審計機構。
2、公司獨立董事對該事項予以事前一致認可，並發表獨立意見：中興華會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。公司續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，符合相關法律法規、規範性文件和公司相關制度規定,不會損害公司和中小股東的利益。我們同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並將該議案提交2019年度股東大會審議。
3、公司第六屆董事會第十八次會議和第六屆監事會第十四次會議，均一致審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》。擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2020 年度審計機構，本事項尚需提交 2019 年度股東大會審議。
四、報備文件
1、第六屆董事會第十八次會議決議；
2、第六屆董事會審計委員會第一次會議決議；
3、獨立董事關於公司第六屆董事會第十八次會議相關事項的事先認可意見；
4、獨立董事關於公司第六屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見；
5、第六屆監事會第十四次會議決議；
6、中興華會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的簽字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
華仁藥業股份有限公司
董事會
二〇二〇年三月三十日
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