證券代碼：002945 證券簡稱：華林證券 公告編號：2020-022
本公司及公司全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司章程》相關規定，並經全體董事書面同意，華林證券股份有限公司第二屆董事會第十三次會議於2020年3月25日發出書面會議通知，2020年3月30日以通訊表決方式召開。會議應表決董事5名，實際參加表決董事5名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等規定。
一、本次會議審議通過如下議案
（一）《關於修訂的議案》
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
本議案需提交股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。
具體內容詳見2020年3月30日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《華林證券股份有限公司對外擔保管理辦法》。
（二）《關於修訂的議案》
具體內容詳見2020年3月30日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《華林證券股份有限公司關聯交易管理辦法》。
（三）《關於修訂的議案》
具體內容詳見2020年3月30日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《華林證券股份有限公司募集資金管理辦法》。
（四）《關於修訂的議案》
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
具體內容詳見2020年3月30日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《華林證券股份有限公司執行委員會工作細則》。
（五）《關於制定的議案》
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過。
具體內容詳見2020年3月30日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《華林證券股份有限公司子公司董事、監事和高級管理人員委派管理制度》。
二、備查文件
1.華林證券股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
華林證券股份有限公司董事會
二二年三月三十日
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