股票代碼：600985 股票簡稱：淮北礦業 編號：臨2020—017
債券代碼：110065 債券簡稱：淮礦轉債
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
淮北礦業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月16日以電子郵件方式發出了召開第八屆監事會第十一次會議的通知，會議於2020年3月26日以現場結合通訊方式召開，應參會監事5人，實參會監事5人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真討論，審議並通過了以下事項：
一、公司2019年度監事會工作報告
表決結果為：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、公司2019年年度報告全文及摘要
公司監事會根據《中華人民共和國證券法》及其他法律法規的相關要求，對2019年年度報告進行嚴格審核，認為：
1.公司2019年年度報告內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，該報告真實地反映出公司2019年度的財務狀況和經營成果等事項；
2.公司2019年年度報告審議和表決程序符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的相關規定；
3.未發現參與公司2019年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4.監事會對容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的無保留意見的審計報告沒有異議。
三、公司2019年度財務決算和2020年度財務預算報告
四、公司2019年度利潤分配方案
監事會認為：本次利潤分配方案符合有關法律法規和《公司章程》中規定的利潤分配政策，給予股東合理回報的同時兼顧公司的可持續發展，且決策程序合法合規，符合公司及股東利益。
五、關於2020年度日常關聯交易預計的議案
監事會認為：公司與關聯方發生的日常關聯交易均為正常生產經營所需，交易遵循公平、公正的原則，未發現有損害公司及股東利益的情形。
六、公司2019年度內部控制評價報告
監事會認為：公司已結合自身的生產經營需要，建立了較為完善的內部控制體系且運行良好，內部控制不存在重大缺陷。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設及運行情況。
表決結果為：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
七、公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
公司監事會對2017年非公開發行股票募集資金、2019年非公開發行股票募集資金、2019年公開發行可轉換公司債券募集資金的存放及使用情況進行了嚴格核查，認為：
1.公司2019年度募集資金存放與實際使用情況符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在募集資金存放和使用違規的情形；
2.公司編制的上述專項報告真實反映了公司截至2019年12月31日募集資金存放與實際使用情況，內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
3.監事會對《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》沒有異議。
表決結果為：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
八、關於增資並控股財務公司暨關聯交易的議案
監事會認為：公司本次增資財務公司，定價公允，決策程序合法合規；本次增資實施完成後，財務公司將成為公司的控股子公司，納入公司合併財務報表範圍，有利於增強公司盈利能力。
九、關於財務公司擬與淮北礦業集團簽署《金融服務協議》暨關聯交易的議案
監事會認為：《金融服務協議》遵循平等自願的原則，定價公允，不存在損害公司及股東利益情形；有利於充分發揮財務公司資金統籌功能，拓寬公司融資渠道，提高公司資金使用效率，更好地服務公司發展。
特此公告。
淮北礦業控股股份有限公司
監事會
2020年3月28日
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