證券代碼：600671 證券簡稱：天目藥業 公告編號：2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市臨安區錦南街道上楊路18號公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會提議召開，董事長趙非凡、副董事長宮平強先生因工作原因未能出席會議，經與會董事推舉，會議由董事俞連明先生主持，以記名投票方式表決。會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。會議的召開、表決方式符合《公司法》等國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事趙非凡、宮平強、宋正軍因工作原因未能出席本次股東大會，獨立董事章良忠因近期回國尚處於肺炎疫情防控隔離期未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事陳巧玲因工作原因未能出席本次股東大會；
3、公司總經理兼董事會秘書李祖嶽出席會議；公司副總經理汪培鈞、耿敏列席會議，總經理助理翁向陽列席會議。
二、議案審議情況議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司為全資子公司向銀行申請貸款提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關於公司及公司全資子公司為公司直接和間接持股全資子公司向銀行申請貸款提供反擔保的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會所提議案1、2均為普通決議議案，議案獲得出席股東大會股東及股東代理人所持表決權的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：湖南金州律師事務所
律師：江忠皓、饒倩語
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
杭州天目山藥業股份有限公司
2020年3月28日
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