假賣“額溫槍”詐騙708400元！一起詐騙案牽出案中案其他頭條網

假賣“額溫槍”詐騙708400元！一起詐騙案牽出案中案

2020-03-26 16:34:57 壹點德州

假賣“額溫槍”詐騙70萬餘元

這筆“鉅款”短短几日就消失無蹤

近日，德州德城警方偵破一起電信詐騙案

民警經偵查發現

這起看似“單純”的詐騙案背後竟案中有案

轉賬70萬，“賣家”不發貨不退款

2月17日，德州市公安局德城分局民警在疫情防控隨訪時瞭解到，市民王先生在最近網購額溫槍時，遇到一個坑人的“微信好友”白某，其自稱有大量額溫槍貨源，王先生沒有懷疑，通過網銀、支付寶向白某陸續轉款共計708400元，但白某一直不發貨，而且以各種理由推脫拒不退款。民警意識到這很有可能是一起電信詐騙案，立即對該涉案賬戶進行止付，但發現涉案資金已被轉出。

瞭解情況後，德城警方立即成立專案組開展調查工作。民警一方面詢問受害人進一步瞭解情況，查找案件線索。另一方面，民警圍繞雙方往來數據進行研判分析。經過大量工作，2月18日，民警在河北省邯鄲市將犯罪嫌疑人白某抓獲。

深挖細查，牽出“案中案”

經訊問，白某稱其通過瀏覽貼吧得知額溫槍非常走俏，通過倒賣可以大賺一筆。於是他立即聯繫貼吧信息者發佈者潘某，將受害人王先生的70餘萬元轉入潘某賬戶用於購買額溫槍，但沒想到被潘某拉黑無法聯繫。

但面對白某的供述，民警發現很多疑點。通過白某的轉賬記錄，民警發現其曾在某賭博平臺充值一百餘萬元。經過進一步偵查，民警最終發現了真相——原來，犯罪嫌疑人白某並沒有額溫槍貨源，也沒有將受害人的錢購買額溫槍進行倒賣，而是全部用於網絡賭博。其中，受害人王先生被騙的70餘萬元也被用於賭博平臺充值。

重拳出擊，搗毀“賭窩”

面對證據，犯罪嫌疑人白某還是百般狡辯。民警通過對案件信息的再次梳理，很快查出了被騙資金轉入了福建省寧德市多人賬戶中。2月22日，疫情防控形勢異常嚴峻，福建省寧德市已經封城。在當地警方的協助下，民警解決了入城、住宿問題，每天吃方便麵裹腹充飢，終於等來了戰機。

2月29日，民警一舉抓獲了該賭博平臺的推廣人員潘某，當場繳獲作案手機兩臺，扣押贓款50餘萬元。據查，潘某受聘於一家境外網絡賭博平臺，通過網絡發佈招賭信息網羅參賭人員，從中謀取非法收益。自2020年2月份以來，潘某通過微信向白某推廣某賭博平臺，並向白某推送充值銀行卡機、支付寶。根據相關規定，德城警方已將潘某及其賭博平臺線索移交福建警方偵辦。

在鐵的證據面前，犯罪嫌疑人白某不得不交代了自己的犯罪行為，同時白某又供述了一起以同樣手法詐騙煙臺王某29萬元的違法犯罪事實。目前，犯罪嫌疑人白某已被刑事拘留，案件正在進一步審理中。