瀘州老窖“1.5億元失蹤”案新進展:目前僅收回兩千多萬!


瀘州老窖“1.5億元失蹤”案新進展:目前僅收回兩千多萬!

作者 | 市界王春曉

3月24日,瀘州老窖發佈公告稱,近日,公司收到最高人民法院關於長沙存款案《民事判決書》,根據該判決書,最高人民法院駁回了公司上訴,維持原判,該判決為終審判決。

瀘州老窖“1.5億元失蹤”案新進展:目前僅收回兩千多萬!

瀘州老窖1.5億元存款失蹤案最終塵埃落定。

裁判文書網有關判決書顯示,2012年,為應對白酒銷量下滑,瀘州老窯推出“資源交換,助力營銷”方案:

1、瀘州老窯將5000萬元為單位以定期方式存入銀行一年,合作銀行按照國家規定的一年定期利率上浮10%付息給瀘州老窯,瀘州老窯與銀行簽訂存款及開銷戶協議進行約定;

2、合作銀行通過該存款,獲取存貸差收入,以團購價購買瀘州老窯指定產品;銀行也可以向客戶推薦,主要由客戶購買。每5000萬元存款對應購酒在600萬元以上,先購酒後存款,存款數額以此類推。合作銀行必須確保存款安全。

當年10月,做石油生意的袁劍鳴從朱某某除得知該消息後,認為可以利用一年的定期存款期套取該款使用,二人合謀共同套取瀘州老窖的存款。經引薦,袁劍鳴認識了瀘州老窯上海經銷商陳某某與時任農業銀行長沙迎新支行行長鄭某。

瀘州老窖“1.5億元失蹤”案新進展:目前僅收回兩千多萬!

2013年,袁劍鳴等人到瀘州老窖商談“資源交換”業務並達成合作意向,並以袁劍鳴實際控制的寧波額恩思貿易有限公司與陳某某簽訂《白酒購銷合同書》。

2013年4月,袁劍鳴安排兩人冒充農行迎新支行工作人員到瀘州老窯上門開戶,並簽訂《協定存款協議》,獲取了瀘州老窖相關開戶印鑑模板及開戶資料。隨後,又安排人員拿著根據該模板偽造的資料,以瀘州老窖名義到迎新支行進行開戶。

期間,由於相關人員所持的瀘州老窖賬戶資料不齊全,該行行長鄭某通過“特事特辦”程序開通賬戶及網上銀行。對此,袁劍鳴送給鄭某200萬元和一一臺20多萬元的雪佛蘭汽車作為答謝。

就這樣,袁劍鳴夥同朱某某等人先後3次獲取瀘州老窖2億元。直到2014年9月底,瀘州老窖財務人員到銀行取款時,被告知賬戶內資金已被轉出,存單系偽造。見事情暴露,且無法還錢,袁劍鳴逃跑至泰國。

2018年2月,袁劍鳴被警方押解回國。判決書顯示,截至案發仍有1.5億元未歸還,其中,其中4000餘萬元被用於開設江西亞細亞陶瓷有限公司,剩餘資金均被袁劍鳴掌控和支配,並用於走私等其他活動。

湖南省長沙市中級人民法院對袁劍鳴數罪併罰,執行有期徒刑17年,剝奪政治權利5年,處以罰金420萬元,並責令其退賠犯罪所得11686.3萬元。

經湖南省高級人民法院一審判決,對於瀘州老窖通過刑事執行程序不能追回的損失,由農行迎新支行承擔40%的賠償責任,中國農業銀行長沙紅星支行承擔20%的賠償責任,其餘損失由企業自行承擔。

對此,瀘州老窖向最高人民法院提起上訴,但被駁回。瀘州老窖稱,截至3月24日發佈公告,公司收回長沙存款案涉及合同糾紛款項2023.99萬元。

瀘州老窖“1.5億元失蹤”案新進展:目前僅收回兩千多萬!

市界發現,瀘州老窖還存在多起存款糾紛。根據瀘州老窖2019年第三季度財報,公司在三處儲蓄存款5億元涉及合同糾紛,對此已報警並對其中兩起提起訴訟,同時公司計提2億元壞賬準備。截至2019年9月30日,5億元存款收回項2.13億元。

瀘州老窖“1.5億元失蹤”案新進展:目前僅收回兩千多萬!

截至24日13時,瀘州老窖股價為68.65元,漲幅3.03%,總市值1004億元。


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