3月20日上午，湖州南太湖新區公安分局舉行偵破“2019·9·25”特大電信網絡詐騙案新聞通報會。
史上最“壕”查扣現場：100餘萬元現金、11本房產證、3輛高檔轎車、LV、GUCCI名牌包包20餘個、7塊名錶、100餘件珠寶首飾……
去年9月，湖州南太湖新區發生一起投資理財類的電信網絡詐騙案件，被騙金額36.5萬元。市公安局、湖州南太湖新區公安分局組織精幹警力成立專案組，經過縝密偵查、連續作戰，於今年1月2日、3月16日，分別在江西、廣東、湖北等地將“2019·9·25”電信網絡詐騙案犯罪嫌疑人程某紅、陳某中、徐某浩等14名人員成功抓獲，查扣非法所得摺合人民幣2000餘萬元，目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法採取刑事強制措施。
去年9月，仁皇山派出所轄區內發生了一起電信詐騙案，受害人沈某良被人以購買虛假APP的數字貨幣等名義騙取了36.5萬元，湖州南太湖新區公安分局在接到報案後，第一時間立案偵查。
通過數月偵查，1月2日晚，專案組兵分幾路、集中收網，在江西、廣東、湖北等地，將以購買虛假APP的數字貨幣等名義進行詐騙的11名犯罪嫌疑人抓獲歸案。“經過前期專案組成員在各地一個星期左右的偵查後，我們確定了最終的統一行動時間，將相關人員一舉抓獲。”專案組民警潘仕輝說。
經查，該犯罪團伙利用微信平臺，建立了一個看似普通的“股民群”，受害人沈某良就是通過朋友介紹進入一個群名為“安邦系人氣網總決賽”的微信群。進群后，有所謂的金融投資領域“某某老師”推薦股票課程，有所謂的志同道合“群友”互相交流經驗… …一個月之後，“某某老師助理”在群中推薦一款名叫“BTcoin”的APP，“群友”紛紛交流投資獲益情況。被害人見狀信以為真，亦通過該APP購買了36.5萬元數字貨幣。但是，45天“鎖倉期”後，當被害人試圖提現時卻發現操作失敗，且已被犯罪嫌疑人拉黑！
深挖細查揪出“幕後老闆”
經過進一步的偵查，專案組民警發現前期抓獲的這11名犯罪嫌疑人均為犯罪團伙“底層話務員”，更大的“老闆”還躲在“幕後”！通過全方位偵查逐一突破，專案組最終鎖定了程某紅、陳某中、徐某浩等犯罪團伙“骨幹人物”。同時專案組查明，該詐騙團伙的被害人除本市轄區外，還涉及江蘇省南京市、遼寧省大連市以及廣東省肇慶市、佛山市等地，初步查證案件涉案金額高達150餘萬元。另外，該犯罪團伙採用“公司化”運作，內部設有管理組、供料組、技術組、洗錢組、話務組等多個部門，“各司其職”進行詐騙。
疫情防控期間，專案組沒有停止案件偵查，全體專案組成員發揮夜以繼日、全力以赴、頑強拼搏的戰鬥精神，不怕苦、不怕累、連續作戰，開展了大量卓有成效的工作。
期間，專案組成員對已經抓獲的犯罪嫌疑人進行了30餘次審訊，對蒐集的上百份文件資料和電子數據進行細緻核查和深度研判。隨著疫情防控形勢好轉，專案組於今年3月16日再度出擊，分別在江西南昌、廣東深圳等地抓獲“幕後老闆”程某紅、陳某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。
搜查現場令人瞠目結舌
3月17日晚，專案組民警依法對主要犯罪嫌疑人之一的程某紅住處進行搜查，但是狡猾的程某紅遮遮掩掩，帶民警去了同幢樓朋友家的住處，恰巧朋友在家，讓他的謊言不攻而破。幾經周折，民警終於進入了程某紅的現住地依法進行搜查。
房門一開，乍一眼看就是普普通通的平常人家，往裡一走，卻是另一番景象。客廳地上滿是名煙名酒，根本無處落腳。繞過這些走到臥室，眼前的場景更是讓民警目瞪口呆，各式名牌包塞滿了櫃子，塞不進的便隨意扔在了床邊。飄窗上放著各式各樣的珠寶首飾，未拆封的名牌化妝品成箱堆在了梳妝檯下，比起證物現場，這裡更像是“百貨商場”。據瞭解，這些奢侈品都是用詐騙所得的錢款購買的。
此外，在保險櫃裡，堆著一捆捆的人民幣、零散的美元和港幣，民警帶著點鈔機在現場清點了近1個小時才將這些現金清點清楚。而在這些現金中夾雜著的，還有數十本房產證，按照當地房地產市值估價，總價值近2千萬。
搜查現場讓辦案民警一度震驚。然而除了這一處現住地，民警還查獲該犯罪嫌疑人名下有一套500平方米、裝修豪華卻積滿灰塵的別墅，同時在他名下的另外三間店鋪內，還發現了價值近300萬的名貴菸酒、茶葉等。
目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
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