證券代碼：000150 證券簡稱：宜華健康 公告編號：2020-26
債券代碼：112807 債券簡稱：18宜健01
本公司及董事會成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
宜華健康醫療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宜華健康”）第七屆董事會第四十四次會議，於2020年3月20日上午以現場會議結合通訊表決的方式召開。會議通知已於3月18日以電郵和電話方式向全體董事發出，公司全體董事同意豁免會議通知期限。會議應參加表決的董事6人，實際參加表決的董事6人。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過《關於公司子公司終止收購玉山縣博愛醫院有限公司70%股權暨關聯交易的議案》
公司全資子公司達孜賽勒康醫療投資管理有限公司（以下簡稱“達孜賽勒康”）終止收購汕頭市宜鴻投資有限公司（以下簡稱“宜鴻投資”）持有的玉山縣博愛醫院有限公司70%的股權。
具體內容詳見公司於2020年3月21日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的相關公告。
因宜華企業（集團）有限公司（以下簡稱“宜華集團”）持有宜鴻投資60%股權，本次交易構成關聯交易，關聯董事陳奕民先生、王少儂女士、劉壯青先生迴避表決。
公司獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。
表決結果：表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票，表決通過。
該議案尚需提交股東大會審議，公司持股3%以上股東宜華企業（集團）有限公司出具《關於宜華健康醫療股份有限公司2020年第一次臨時股東大會增加臨時議案的函》，上述議案將提交至公司2020年3月31日召開的2020年第一次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關於與關聯方簽署暨關聯交易的議案》
公司擬與達孜賽勒康、宜鴻投資、宜華企業（集團）有限公司簽署《債權債務處置協議》。
因宜華集團持有宜鴻投資60%股權，本次交易構成關聯交易，關聯董事陳奕民先生、王少儂女士、劉壯青先生迴避表決。
特此公告。
宜華健康醫療股份有限公司
董事會
二二年三月二十一日
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