马来西亚采用了加密货币监管规则后,于2018年更新了法律框架。据他们称,转换非法定资金的交易所,交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家中央银行(马来西亚国家银行)和主要监管机构证券委员会
。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密货币的许可证。尽管马来西亚当局在立法上取得了进步,并在打击欺诈方面做出了努力,但尚无成熟的机制来验证和确定该国加密货币的法律地位。根据中央银行的说法,该领域的监管将在反洗钱和恐怖主义融资政策的框架内进行。该州没有透明的机制来防止加密货币交易中的损失。
一、马来西亚纳闽数字货币牌照的优势
1、政治、经济和贸易环境稳定,基础建设完善;
2、注册程序便捷,成本相对低廉;
3、无外汇管制,外汇资金调拨自如;
4、有利于发展跨国业务,提升企业形象,同时方便引资、融资;
5、双重税务协议;
6、100%外资独资拥有,两年工作签证方便进出东盟国;
7、具有高度保密性和灵活性强的制度。
二、马来西亚加密货币政策支持
所有非法定资金周转量的发行都在证券委员会的监督下,并且将根据交易所遵守监管机构的规定来发行加密货币许可证。它被赋予控制交易所和ICO的广泛参考,可能会由于不遵守标准而宣布组织的活动终止。为了在马来西亚合法工作,交换者必须:
1、将投资文件提交给国家银行批准;
2、满足交易参与者信息披露方式框架内的条件;
3、提供充分保护投资者资金,遵守反洗钱标准和打击国际恐怖主义的证据;
4、确认交易所有能力对客户进行尽职调查,收集有关他们的数据,他们的活动等。
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