证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2020-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保对象：公司参股子公司绍兴广都房地产开发有限公司（以下简称“绍兴广都”或“项目公司”）
新增对绍兴广都就公司持股比例50%部分提供连带责任担保，对应担保本金金额为5,000万元。截至本公告日，公司对外担保余额为1,377,033万元。公司无逾期对外担保的情形
本次事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
因公司参股项目绍兴广都因融资需要，公司拟与债权人中国建设银行股份有限公司新昌支行签订担保协议就该项目的融资提供担保，拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），并对本次担保事项作如下授权：
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；
2、本次授权担保，新增对绍兴广都就持股比例50%部分提供连带责任担保，对应担保本金金额为5,000万元。
3、授权期限为自公司2019年第三次临时股东大会通过之日起至2020年年度股东大会止。
4、对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，上述对外担保事项已经公司第十届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。本次拟交易事项不构成关联交易亦不构成重大资产重组。上述事项需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人的财务情况：
三、担保事项的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保为根据银行批复预计数据。担保协议的签订尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为对公司参股公司新增授权担保额度，是出于对子公司的经营需要的考量，有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。
五、独立董事意见
1、本次担保事项初衷是为下属参股公司融资，担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。3、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关法规相违背的情况。我们同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额为1,377,033万元。公司无逾期担保事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2020年3月14日
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