證券代碼：600077 證券簡稱：宋都股份 公告編號：2020-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
擔保對象：公司參股子公司紹興廣都房地產開發有限公司（以下簡稱“紹興廣都”或“項目公司”）
新增對紹興廣都就公司持股比例50%部分提供連帶責任擔保，對應擔保本金金額為5,000萬元。截至本公告日，公司對外擔保餘額為1,377,033萬元。公司無逾期對外擔保的情形
本次事項尚需提交公司股東大會審議。
一、擔保情況概述
因公司參股項目紹興廣都因融資需要，公司擬與債權人中國建設銀行股份有限公司新昌支行簽訂擔保協議就該項目的融資提供擔保，擬提請公司股東大會批准本次擔保事項的前提下，授權公司董事長在上述額度範圍內審批具體的擔保事宜（包含《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定的需要提交股東大會審批的全部擔保情形），並對本次擔保事項作如下授權：
1、公司提供擔保的方式包括但不限於保證、質押及抵押；
2、本次授權擔保，新增對紹興廣都就持股比例50%部分提供連帶責任擔保，對應擔保本金金額為5,000萬元。
3、授權期限為自公司2019年第三次臨時股東大會通過之日起至2020年年度股東大會止。
4、對於超出本次擔保授權額度範圍的，嚴格按照上市公司相關監管要求及決策程序執行。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定，上述對外擔保事項已經公司第十屆董事會第十一次會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過。本次擬交易事項不構成關聯交易亦不構成重大資產重組。上述事項需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
被擔保人的財務情況：
三、擔保事項的主要內容
相關主體目前尚未簽訂相關擔保協議，上述計劃新增擔保為根據銀行批覆預計數據。擔保協議的簽訂尚需銀行或相關機構審核同意，簽約時間以實際簽署的合同為準。
四、董事會意見
董事會認為對公司參股公司新增授權擔保額度，是出於對子公司的經營需要的考量，有利於滿足公司現階段業務需求及公司的穩定持續發展。
五、獨立董事意見
1、本次擔保事項初衷是為下屬參股公司融資，擔保對象的財務風險處於公司可控制的範圍之內，沒有明顯跡象表明公司可能因對外擔保承擔連帶清償責任。2、公司制訂了《對外擔保管理制度》，規定了對外擔保對象的審查、對外擔保的審批權限、管理、信息披露、責任人責任等，能夠嚴格控制對外擔保的風險。3、公司對外擔保不存在與中國證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)等相關法規相違背的情況。我們同意該事項。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，本公司及控股子公司對外擔保餘額為1,377,033萬元。公司無逾期擔保事項。
特此公告。
宋都基業投資股份有限公司
董事會
2020年3月14日
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