證券代碼：002118 證券簡稱：紫鑫藥業 公告編號：2020-005
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議於2020年1月17日上午以現場表決方式召開，會議通知於2020年1月6日以電話、電子郵件等方式發出，符合《公司法》及《公司章程》的規定。鑑於公司董事會已於近日收到公司董事長郭春林先生提交的書面辭職報告，且郭春林先生辭職未導致公司董事會人數低於法定最低人數要求，根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規以及公司《章程》的有關規定，郭春林先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議的召開程序、表決結果均合法有效。
會議在本公司會議室召開，會議應出席董事6名，實際出席董事6名。經與會董事一致推薦，本次會議由董事封有順先生主持，經與會董事認真審議，通過了如下議案：
一、審議通過了《關於選舉封有順先生擔任第七屆董事會董事長的議案》
審議結果：6票同意、0票反對、0票棄權
選舉封有順先生為公司第七屆董事會董事長，其任期自本次會議通過之日起，至公司第七屆董事會任期屆滿時止。
相關內容詳見同日公司在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於董事長辭職及選舉新任董事長的公告》(公告編號：2020-006）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，內容詳見同日公司在指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關於公司第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。
二、審議通過了《關於補選第七屆董事會專門委員會委員的議案》
審議結果：6票同意、0票反對、0票棄權
根據《公司法》、《上市公司治理準則》和公司《章程》等有關規定，董事會提名委員會審查候選人資格，同意補選封有順先生擔任第七屆董事會審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員、補選田豐先生擔任第七屆董事會戰略與投資委員會委員，任期至第七屆董事會任期屆滿之日止。
三、審議通過了《關於補選公司董事的議案》
審議結果：6票同意、0票反對、0票棄權
根據公司《章程》等的有關規定，同意補選田豐先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。任期自公司股東大會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。補選後，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。田豐先生簡歷詳見附件。
相關內容詳見同日公司在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於補選公司董事的公告》(公告編號：2020-007）。
該議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過了《關於修改的議案》
上述事項內容詳見公司於指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日 報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於修改的公告》(公告編號：2020-009）。
五、審議通過了《關於公司及子公司2020年度融資擔保額度的議案》
審議結果：6票同意、0票反對、0票棄權
同意公司及各級控股子公司2020年度向銀行及其它金融機構等申請融資擔保額度（包括新增及原融資到期後續展）合計不超過39億元，在總融資擔保額度下公司將根據實際情況在銀行及其它金融機構等選擇具體業務品種進行額度調配，在上述額度內發生的具體融資及擔保事項，將提請股東大會自通過上述事項之日起授權董事會具體組織實施，不再另行召開股東大會。
該議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
上述事項內容詳見公司於指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司及子公司2020年度融資擔保額度的公告》(公告編號：2020-008）。
六、審議通過了《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
審議結果：6票同意、0票反對、0票棄權
《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2020-010）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
吉林紫鑫藥業股份有限公司
董 事 會
2020年1月18日
附件：
個人簡歷
田豐先生,1971年10出生，漢族，本科學歷，註冊會計師、註冊稅務師，2007年-2009年曾任北京京都天華會計師事務所有限公司項目經理。2010年至2013年曾任紫鑫藥業審計負責人，2013年至2016年曾任紫鑫藥業監事長。與本公司或控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股份；未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被列入為失信被執行人的情況。
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