股票代碼：000915 股票簡稱：山大華特 公告編號：2020-004
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（一）董事會會議召開情況
山東山大華特科技股份有限公司第九屆董事會於2020年2月24日以電子郵件形式發出召開第七次會議的通知，並於2020年3月5日以通訊表決的方式召開會議。會議應參加董事9名，實際參加董事9名。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
（二）董事會會議審議情況
一、以 9票同意0票棄權 0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》；
二、以9 票同意 0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司關於計提2019年度各項資產減值準備的議案》：
2019年初各項減值準備餘額39,939,963.56元，本年度轉銷各項資產減值準備2,218,043.68元，本年度應計提各項資產減值準備為5,404,832.37.00元，本年度應轉回各項資產減值準備為320,703.37元，2019年末各項資產減值準備餘額為42,806,048.88元。
三、以9 票同意 0 票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度財務決算報告》，提交公司2019年年度股東大會審議；
四、以9 票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》：
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司合併實現營業收入1,799,947,846.95元，利潤總額414,389,546.81 元，母公司稅後淨利潤86,174,890.83元，提取10%的盈餘公積 8,617,489.08 元，加以前年度結轉的未分配利潤381,518,154.35元，減2019年度分配2018年度的現金股利70,299,445.50元，截止2019年末累計可供股東分配的利潤為 388,776,110.60 元，資本公積金為31,670,161.87元。
公司擬定2019年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案為：以2019年12月31日的總股本234,331,485股為基數，向公司全體股東實施每10股派發現金紅利3.00元（含稅），不以資本公積金轉增股本。
該預案需經公司2019年年度股東大會審議批准。
五、以 9票同意 0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》，提交公司2019年年度股東大會審議；
六、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》；
七、以9 票同意0 票棄權 0票反對的表決結果，審議通過了《公司2019年年度報告》，提交公司2019年年度股東大會審議；
八、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關於修改的議案》，提交公司2019年年度股東大會審議：
將原《公司章程》“第十三條 經依法登記，公司經營範圍是：二氧化氯製備成套裝置的集成、銷售、安裝及技術服務；二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、臭氧發生器的開發、生產、銷售、安裝及技術服務；消毒產品、環保設備、水處理設備的開發、生產、銷售、安裝；智慧協同消毒系統的開發及應用；環保、建築智能化、市政公用工程設計、施工、工程總承包；水汙染治理工程、汙水處理及再生利用工程、工業廢水廢氣廢物處理工程、大氣汙染治理工程總承包；地源熱泵工程總承包；計算機軟件技術開發及服務、產品銷售；計算機集成及網絡工程施工；工業自動控制設備、信息設備、大屏幕顯示設備開發、生產、銷售、安裝；瀝青、防水材料銷售；房屋租賃；高新技術開發、成果轉讓、技術服務；進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）”
修改為：“第十三條 經依法登記，公司經營範圍是：二氧化氯製備成套裝置的集成、銷售、安裝及技術服務；二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、臭氧發生器、紫外線設備、一體化淨水設備的開發、生產、銷售、安裝及技術服務；消毒產品、消毒劑的研發、生產及銷售（不含危險化學品）；環保設備、水處理設備的開發、生產、銷售、安裝；智慧協同消毒系統的開發及應用；環保、建築智能化、市政公用工程設計、施工、工程總承包；水汙染治理工程、汙水處理及再生利用工程、工業廢水廢氣廢物處理工程、大氣汙染治理工程總承包；地源熱泵工程總承包；計算機軟件的技術開發、技術服務、銷售；信息系統集成服務；運行維護服務；計算機網絡工程；工業自動控制設備、通信設備、網絡設備、大屏幕顯示設備的開發、生產、銷售、安裝；LED顯示屏、圖像處理器、顯示單元、多媒體觸控產品的生產及服務。瀝青、防水材料銷售；房屋租賃；高新技術開發、成果轉讓、技術服務；進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。”
九、以 9 票同意 0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司關於會計政策變更的議案》:
根據財政部《關於修訂印發〈企業會計準則第 14號——收入〉的通知》(財會[2017]22 號)的要求,決定公司自2020年1月1日起執行新的收入準則。本次會計政策的變更不會對當期和會計政策變更之前公司總資產、負債總額、淨資產及淨利潤產生影響。
董事會認為，公司根據財政部的規定變更會計政策，使公司的會計政策與國家統一的會計制度保持一致，有利於客觀公正地反應公司財務狀況與經營成果，符合全體股東利益。
十、以 9 票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了公司《2020年度向相關銀行申請融資授信額度的議案》：
根據公司整體生產經營對資金使用需求， 2020年擬向銀行申請融資授信額度9000萬元人民幣。其中：1、公司擬向銀行申請銀行授信額度2000萬元人民幣；2、山東山大華特環保工程有限公司擬向銀行申請銀行授信額度5000萬元人民幣；3、山東華特知新化工有限公司擬向銀行申請銀行授信額度2000萬元人民幣。
十一、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關於公司及子公司購買銀行理財產品和銀行結構性存款的議案》：
同意公司及子公司以自有資金3.5億元購買安全性高、流動性好的五大國有銀行（中國工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行、中國銀行）發行的理財產品，期限不超過12個月；同意公司及子公司以自有資金4.35億元購買銀行（僅限於2019年末公司已開戶銀行）的結構性存款。
在上述額度內，資金可在董事會審議通過之日起一年內滾動使用。
授權公司及子公司總經理辦公會負責實施
十二、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關於為山東山大華特環保工程有限公司擔保的議案》：
同意公司為山東山大華特環保工程有限公司向銀行申請的人民幣5,000萬元綜合授信業務提供信用擔保，用於該公司辦理銀行承兌匯票、銀行保函、流動資金貸款。具體擔保期限為：銀行承兌匯票和流動資金貸款自實際業務發生之日起一年；銀行保函自開立之日起至項目質保期結束之日止。
授權公司董事長辦理協議簽署等相關事項。
十三、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關於為山東華特知新化工有限公司擔保的議案》：
同意公司為山東華特知新化工有限公司向銀行申請的人民幣2,000萬元貸款提供信用擔保，用於其補充流動資金。山東華特知新化工有限公司以其全部資產為本次擔保提供反擔保。擔保期限為自簽訂合同之日起一年。
授權公司董事長辦理協議簽署等相關事項。
十四、聽取了《公司獨立董事2019年度述職報告》。
（三）備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
山東山大華特科技股份有限公司
董事會
二二年三月七日
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