日前，中科招商集團董事長單祥雙發表致股東公開信，稱中科招商已平穩渡過摘牌危機。而後提出的“瘦身、變現、引戰、上市”等“八字”經營計劃在過去半年已取得了明顯成效，公司的基本面已處於持續改善當中。
單祥雙說，“從股轉系統摘牌並由此引發一系列危機，無疑是中科招商集團十八年創業發展歷程中的至暗時刻。得益於絕大多數股東的理解和支持，以及公司核心管理團隊的臨危不亂，精誠合作，共克時艱，中科招商這艘航船最終平安駛離黑夜中那段暗礁密佈的險灘，在曙光初現時重新迴歸正常航道。”
走出至暗時刻 迎來絢麗朝暉
——中科招商集團董事長單祥雙致股東的一封信
各位股東:
中科招商集團2017年年度報告已由大華會計師事務所完成審計並出具標準無保留審計意見，公司的具體經營情況嚴格按照非上市公眾公司的相關要求在年報中做了詳盡披露，請各位股東審閱。
去年底，因摘牌引發的一系列連鎖反應對公司經營造成重大負面影響，公司的債券持有人要求提前贖回債券，合作的金融機構要求提前償付債務，突如其來的流動性衝擊將公司捲入漩渦之中。為維護公司的品牌和主體信用，公司被迫以低價集中處置股票資產，回籠資金償付剛性債務，合計共提前償還債務49.22 億元。
雖然這一應急措施保住了公司的主體信用，但由於公司所持有的股票之前受中小盤股系統性風險影響普遍處於調整狀態，加之市場對公司為籌措資金公告減持股票已形成看空的一致預期，因此在弱市中一旦股票賣出帶來拋壓，便立即造成股價持續下滑，進而擴大公允價值變動損失，最終導致全年股票資產公允價值變動損失大幅增至 -12.73 億元。受此拖累，公司首次出現年度財務虧損，全年淨利潤為 -7.22 億元。
從股轉系統摘牌並由此引發一系列危機，無疑是中科招商集團十八年創業發展歷程中的至暗時刻。得益於絕大多數股東的理解和支持，以及公司核心管理團隊的臨危不亂，精誠合作，共克時艱，中科招商這艘航船最終平安駛離黑夜中那段暗礁密佈的險灘，在曙光初現時重新迴歸正常航道。在此，我謹代表經營團隊，對在公司困難時期給我們支持的各級政府、各位股東、各位合作伙伴，以及與我們同舟共濟的公司全體同事致以誠摯的謝意，正是在你們的關心和幫助下，我們才得以最終從困境中走了出來。
今年年初，在平穩渡過摘牌危機後，公司管理層綜合評估當前國內外經濟金融形勢，結合公司的實際情況，本著為股東負責的態度，提出了“瘦身、變現、引戰、上市”的“八字”經營計劃。半年過去了，這“八字”經營計劃已經取得了明顯成效，公司的基本面已處於持續改善當中。
公司通過“瘦身”計劃，聚焦主營業務，在確保業務骨幹團隊穩定的前提下，裁減冗餘人員，降低管理成本；通過資產“變現”計劃回收現金，繼續加強剩餘股票等資產的處置變現工作，減少對公司業績造成較大波動影響的業務，以持續提高股東回報率。公司最新的工作成效評估結果顯示，預計“瘦身”計劃全年可為公司節省成本費用約2億元，預計“變現”計劃通過大幅壓縮貸款規模，全年可為公司減少利息支出約3億元，這兩項成本的成功壓縮，將大幅改善今年公司的財務狀況。
至於股東最為關心的“引戰”和“上市”計劃，也已分別取得階段性進展。截至目前為止，公司已與境內外10餘家機構投資者進行了多輪接洽，其中包括5家央企和特大型金融機構，公司已從中優選2家機構進場對公司開展盡職調查。公司計劃通過引入戰略投資者，在優化股東結構，為公司發展增加新的力量的同時，爭取同步實現為股東創造新的流動性。在上市工作計劃方面，公司按照2018年第一次臨時股東大會審議通過的決議，積極開展登陸其他資本市場的相關工作，並與瑞信等中介機構就相關事宜進行多輪洽商。根據中介機構的意見，雖然公司2017年出現虧損，但並不影響公司明年登陸其他資本市場計劃的實施。
各位股東，去年公司為符合股轉系統對金融類企業掛牌融資新的要求進行了工作量巨大的整改，一定程度上影響了創業投資業務的開展，但在公司專業團隊的不懈努力下，2017年投資業務仍取得新的進展，全年新增境內、境外投資項目127個。歷經去年以來的一系列變故，公司管理層決定放棄多元化業務發展模式，不忘初心，匯聚主要資源重點開展科技創新投資業務。作為老牌科技創新創投機構，公司核心團隊穩定，主營業務聚焦，並且有了新的突破，長期傳承積澱下來的投資能力，已經轉化為完成累計投資800多個科技創新項目的成果，其中，境外國際項目累計投資已經達到335個，且絕大多數都是前沿科技項目。一路走來，中科招商業已成為中國領先的市場化、專業化、國際化的科技創新投資平臺。
各位股東，今天，歷經磨難的中科招商人頭腦更冷靜、意志更堅定、目標更清晰、業務更專注、步伐更穩健，我們已經走出至暗時刻，迎來了絢麗朝暉！作為擁有18年創業史的中國領先的大型科技創新投資機構，我們迎來了國家創新驅動發展戰略全面實施的重大時代機遇，我們曾經創造過輝煌，我們也必將在股東的持續支持下創造出新的更大的輝煌。
謝謝大家！
中科招商集團董事長兼總裁 單祥雙
2018年6月8日
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