證券代碼：600614 900907 證券簡稱：鵬起科技 鵬起B股 公告編號：臨2019-038
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區王橋路1036、1037號一樓會議室（運通路靠近創業路的大門進）
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事長張朋起先生主持，會議採用現場投票及網絡投票的方式表決，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事曹劍女士、董事曹文法先生因工作繁忙未能出席會議，獨立董事童兆達先生因身體不適未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事李啟利先生、邵開海先生均因工作繁忙未能出席會議；
3、董事會秘書朱曉軍先生出席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關於擬變更公司住所並修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關於議案表決的有關情況說明
特別決議議案1獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：朱玉婷、楊菲
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，會議表決程序合法，表決結果和形成的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、《鵬起科技發展股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議》；
2、《國浩律師（上海）事務所關於鵬起科技發展股份有限公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
鵬起科技發展股份有限公司
2019年4月2日
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