記者丨姜玥
來源丨國際金融報
圖片來源丨圖蟲創意
華領資產涉嫌集資詐騙案被警方證實！
12月2日，上海公安局浦東分局發佈通報稱，11月13日，根據群眾報案，對上海華領資產管理有限公司（下稱“華領資產”）以涉嫌集資詐騙罪立案偵查。目前，警方已對華領資產法定代表人孫某等4名犯罪嫌疑人依法採取刑事強制措施。
1 警方通報案情進展
根據《國際金融報》此前的獨家調查，孫某即華領資產實控人兼董事長孫祺，於11月20日被刑事拘留。
警方通報顯示，2016年3月起，華領資產在經營過程中，通過虛構銀行承兌匯票收益權轉讓、包裝發行私募基金產品的方式騙取投資人資金，詐騙資金用於還本付息、個人揮霍等。目前，案件正在進一步偵辦中。
《國際金融報》記者瞭解到，華領資產共發行了“華領澤銀穩健系列票據分級私募基金”和“華領定製系列銀行承兌匯票分級私募基金”兩個系列產品，於2016年非公開募集，通過華領資產直銷，開放式運作，總規模為35億元。
發行的35億元票據基金，又分為優先級份額（A類份額）和劣後級份額（B類份額）。優先級基金份額為23.7億元，劣後級份額為11.3億元。
其中，康力電梯、上海洗霸、中原內配3家上市公司和個人投資者認購的基金份額為優先級份額（A類份額），屬於較低風險級別；而據託管方恆泰證券透露，劣後級投資者包括兩個法人劣後級——中海外能源集團有限公司和寧波繁錦企業管理諮詢合夥企業，以及2個自然人劣後級——許映芳和董敏。其中，董敏是孫祺的妻子。
2 上市公司“求錘得錘”
根據3家上市公司發佈的公告，康力電梯、上海洗霸、中原內配合計“踩雷”1.19億元。康力電梯共斥資7900萬元，於2018年10月24日分三筆購買了“華領定製9號銀行承兌匯票分級私募基金”；上海洗霸和中原內配則分別使用2000萬元自有資金購買了“華領定製5號銀行承兌匯票分級私募基金”。
在《國際金融報》的獨家報道發出次日，上海洗霸發佈“關於媒體報道的說明及基金產品的風險提示公告”稱，公司從有關媒體報道中獲悉，基金管理人“因涉嫌非法吸收公眾存款罪”/“因涉嫌集資詐騙罪”被立案調查，其法定代表人孫祺“已被刑事拘留”。
獲悉上述信息後，公司及時通過多種途徑向相關主體跟進了解具體情況。據基金管理人相關工作人員口頭反饋，基金管理人尚未收到立案文書，但其法定代表人孫祺的配偶向基金管理人口頭確認“孫祺先生已被刑事拘留”。
上海洗霸表示，截至公告發出，公司未能聯繫到孫祺先生本人確認相關信息，公司暫時也未收到或見到相關法律文書，公司暫時無法確認有關信息是否準確、相關案件是否與本項基金存在關聯。因此，具體應以有關公安機關正式發佈的權威信息為準。
上海洗霸發佈風險提示稱，公司購買的基金產品本金或收益可能無法獲得足額兌付。其中本金2000萬元，佔2018年度歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為24.98%。
中原內配於12月3日晚間發佈公告稱，公司去年使用閒置自有資金2000萬元，購買上海華領基金產品。根據上海公安局浦東分局12月2日發佈的“警方通報”，上海華領以涉嫌集資詐騙罪已被立案偵查。公司上述投資本金及收益可能無法獲得足額兌付，繼而對公司2019年度的經營業績造成不利影響。
而康力電梯於12月2日晚間公告稱，公司擬耗資0.5億元-1億元回購股份，回購價不超過8.5元/股，回購的股份將用於實施股權激勵或員工持股計劃。同時，公司公告將延期回覆深交所問詢函。
11月26日，康力電梯公告稱，公司持有的7900萬元私募產品“華領9號基金”存在期滿相關投資本金及收益不能如期、足額兌付的風險。這已是康力電梯今年在非銀行理財產品中踩中的“第三雷”，深交所隨即下發問詢函與關注函等兩份監管函件，要求康力電梯說明此次存在兌付風險的理財產品對公司2019年淨利潤的影響。同時，說明華領資產的股權結構、實際控制人情況，是否與公司董高監存在關聯關係。
郵箱：18702514026@163.com
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