證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2019-095
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會任期將於2019年12月22日屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》的有關規定，公司決定按照相關法律程序進行監事會換屆選舉。
公司於2019年12月3日召開第七屆監事會第二十九次會議，審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》，現將具體內容公告如下：
根據《公司章程》的規定，公司第八屆監事會將由三名監事組成，其中股東代表監事二名，職工代表監事一名。公司監事會同意提名李豔女士、王啟歲先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人，上述監事候選人簡歷詳見附件。本次提名的股東代表監事候選人經公司股東大會審議通過後將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第八屆監事會。
上述監事候選人符合《公司法》及其他相關法律、法規規定監事任職的資格和條件，最近二年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
第八屆監事會監事任期自股東大會審議通過之日起三年。為確保公司的正常運作，在新一屆監事就任前，公司第七屆監事會全體成員將依照法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行監事勤勉盡責的義務和職責。公司對第七屆監事會成員在任期內對公司經營發展所做出的貢獻表示感謝！
特此公告。
國軒高科股份有限公司董事會
二〇一九年十二月三日
附件：
股東代表監事候選人簡歷
李豔女士，1978年10月出生，中國國籍，本科學歷，歷任國軒控股集團有限公司財務經理。現任公司監事，國軒控股集團有限公司財務總監。
李豔女士未持有本公司股份，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任監事的情形。
王啟歲先生，1984年7月出生，中國國籍，武漢理工大學博士，中國科學技術大學材料化學博士後，高級工程師，歷任合肥國軒高科動力能源有限公司材料分院高級工程師、高級主管，合肥國軒高科動力能源有限公司直屬三廠總經理，現任合肥國軒高科動力能源有限公司總裁助理。合肥市“228創新團隊”核心人員之一，2016年獲得“合肥市領軍人才”稱號，2019年被認定為安徽省第八批戰略性新興產業技術領軍人才，國家重點研發計劃新能源汽車重大專項、智能製造綜合標準化與新模式應用等國家項目主要成員。
王啟歲先生持有公司股份90,000股，與持有公司百分之五以上股份的其他股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任監事的情形。
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