傳銷組織採取恐嚇、脅迫、毆打等手段劫取受害人手機、現金、銀行卡、身份證等隨身物品,再使用反鎖房門關押、限制外出、貼身看管等方式對受害人實施非法拘禁,並通過上課洗腦、暴力毆打等方式脅迫受害人交錢購買虛擬產品加入組織,以此發展下線、壯大集團規模。
記者瞭解到,近日,一特大跨省傳銷系列案在廣東省清遠市的英德市人民法院、佛岡縣人民法院、清遠市中級人民法院先後開庭審理。據悉,該系列案共有117名被告人,涉案人員跨廣西、湖南、貴州、江西等多個省市,涉案金額達270萬元。因案情複雜,被告人人數眾多,社會影響大,故公安機關將此係列案分為3個案件分別偵查、移送起訴。
4月19日至24日,該特大傳銷系列案的第一起案件在英德市法院開庭審理,37名被告人參加庭審。
法院審理查明,2016年下半年至2017年5月,被告人魏某富以推銷“天津天獅生物發展有限公司”虛擬商品的名義,在英德市區從事傳銷活動。其間,魏某富發展了線下共37人的傳銷組織。該組織利用恐嚇、毆打及限制人身自由等方式,多次直接或協助其他同類型組織強迫受害人加入傳銷組織及出錢購買虛擬產品,涉案金額共計約92萬元。
目前,這起案件已經由英德市法院作出一審宣判,37名被告人分別因犯組織、領導傳銷活動罪及搶劫罪、非法拘禁罪,被判處16年5個月至1年9個月不等的有期徒刑,並處14萬元至1.2萬元不等的罰金。
7月9日至14日,該系列案的第二起案件在佛岡縣法院開庭審理。45名被告人以涉嫌組織、領導傳銷活動罪及搶劫罪、非法拘禁罪被起訴。
公訴機關指控,2016年至2017年5月期間,被告人龍某賢以推銷“天津天獅生物發展有限公司”虛擬商品的名義,在英德市區從事傳銷活動。其間,龍某賢發展了以其與被告人陳某前、蔣某鵬為首,被告人蘇某橋等人為骨幹成員共45人的傳銷組織,並利用恐嚇、威脅、毆打等手段劫取受害人的隨身物品,再通過限制人身自由對受害人實施非法拘禁,而後通過上課洗腦等方式脅迫受害人加入該組織,該起案件涉案金額共計約72萬元。
7月30日至8月4日,該系列案的最後一起案件在清遠市中院公開開庭審理,35名被告人以與上述同樣罪名被起訴。
據公訴機關指控,2015年上半年至2017年5月期間,被告人韋某明以推銷“天津天獅生物發展有限公司”商品的名義,發展以被告人李某紅為首及被告人賀某軍、武某生、梁某樂、陳某為骨幹成員的傳銷組織。該組織通過互聯網聊天軟件,以“男女交友”“招工”等名義,將受害人誘騙至英德市區的傳銷窩點,隨後通過語言恐嚇、限制人身自由、“洗腦”、毆打等手段,強迫受害人購買虛擬產品並加入傳銷組織。為了最大限度非法牟利,該犯罪集團成員還暴力脅迫受害人通過裝病、假扮受傷等方式騙取親屬朋友匯款、借錢,這起案件涉案金額超100萬元。
英德市法院承辦法官說,此類涉及非法傳銷的案件呈現暴力化傾向,主要表現在利用傳銷的特有形式或手段達到其他犯罪目的,最後演變成非法拘禁罪、搶劫罪。
在拘禁受害人期間,該傳銷組織骨幹會採用語言恐嚇、毆打等暴力手段逼迫受害人說出其銀行卡、支付寶、微信支付密碼,後利用轉賬、取現、網上購物、套現等方式劫取受害人錢財。
“為了最大限度非法牟利,該犯罪集團成員還暴力脅迫受害人通過裝病、假扮受傷等方式騙取親屬朋友匯款、借錢。”上述法官說。
來 源 / 法制日報
美 編 / 錢曉楠
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