证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-040
五矿稀土股份有限公司2018年
第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议提案1.00以特别决议审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为2018年9月3日（星期一）14:50。网络投票时间：2018年9月2日（星期日）～2018年9月3日（星期一）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月2日15:00至2018年9月3日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室
（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
（5）主持人：公司董事长王炯辉先生
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份数416,422,265股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的42.45%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份394,265,311股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的40.19%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数22,156,954股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.26%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下提案：
■
注：本次会议提案1.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、其中中小股东表决情况如下：
■
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；
2、律师名称：李锐莉律师、徐浩桐律师；
3、结论性意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一八年九月三日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-042
五矿稀土股份有限公司第七届
董事会第十三次会议决议公告
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月23日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十三次会议的通知。会议于2018年9月3日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。经公司半数以上董事共同推选，由董事黄国平先生主持会议，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司2018年第二次临时股东大会选举了公司第七届董事会部分成员。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐黄国平先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期自公司第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》
公司2018年第二次临时股东大会选举了公司第七届董事会部分成员。公司根据自身实际情况，对第七届董事会各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会组成情况如下：
（一）战略发展委员会
主任：黄国平
委员：王涛、邓楚平、李星国、栾政明
（二）审计委员会
主任：胡燕
委员：王涛、邓楚平、李星国、栾政明
（三）提名委员会
主任：栾政明
委员：黄国平、吴世忠、李星国、胡燕
（四）薪酬与考核委员会
主任：李星国
委员：黄国平、王涛、栾政明、胡燕
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会于近日收到公司总经理王龙滨先生递交的书面辞职报告。王龙滨先生因工作原因，提请辞去公司总经理职务。公司董事会同意王龙滨先生的辞职请求。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王涛先生为公司总经理（简历附后），任期自公司第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表独立意见认为：本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，聘任高级管理人员的任职资格合法。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于调整公司组织架构的议案》
为提升公司运营效率，进一步优化资源配置，公司董事会拟对公司组织架构进行调整。调整后，公司将设置董事会办公室、规划发展部、财务管理部、党委组织部、监察审计部、党群工作部、安环科技部等七个职能部门以及两个业务部门。
附：黄国平先生简历
黄国平：男，1962年10月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司常务副总经理、党委书记，五矿有色金属控股有限公司副总经理、总经理、党委副书记、党委书记。现任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理，五矿稀土股份有限公司董事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任五矿稀土集团有限公司执行董事、总经理；
持有上市公司股份数量：0股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。
王涛先生简历
王涛：男，1971年2月生，汉族，中国共产党党员，博士。曾任五矿有色金属股份有限公司企业规划部副总经理、总经理，五矿有色金属控股有限公司企业规划部总经理、锑事业本部总监、稀土事业部总监、副总经理、党委委员，五矿稀土集团有限公司董事长、总经理。现任五矿稀土股份有限公司董事，佛山村田五矿精密材料有限公司董事，锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长，广西华锑科技有限公司董事长，加拿大水獭溪锑矿董事长。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任锡矿山闪星锑业有限责任公司董事长，广西华锑科技有限公司董事长，加拿大水獭溪锑矿董事长；
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-044
五矿稀土股份有限公司第七届
监事会第十二次会议决议公告
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月23日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第七届监事会第十二次会议的通知，会议于2018年9月3日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。经公司半数以上监事共同推选，由监事牛井坤先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
审议《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
公司2018年第二次临时股东大会选举了公司第七届监事会部分成员。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐牛井坤先生为监事会主席（简历附后），任期自公司第七届监事会第十二次会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一八年九月三日
附：牛井坤先生简历
牛井坤：男，1960年11月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司董事、副总经理，葫芦岛有色金属集团有限公司董事、副总经理，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司董事、总经理、党委副书记、党委书记，中冶东方控股有限公司副董事长。现任中国五矿集团有限公司专职董监事，五矿稀土股份有限公司监事。
与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司专职董监事；
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-041
五矿稀土股份有限公司
关于部分董事、监事变更的公告
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举黄国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；审议通过《关于选举监事的议案》，同意选举牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
自此，原任董事王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生以及原任监事阎进先生、郝竞春女士、张萍女士的辞职报告正式生效。
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-043
五矿稀土股份有限公司
关于公司总经理变更的公告
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王龙滨先生递交的书面辞职报告。王龙滨先生因工作原因申请辞去公司总经理职务。辞职后，王龙滨先生原担任公司所属各企业相关职务不变。截止本公告披露日，王龙滨先生未持有公司股份。王龙滨先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司董事会对王龙滨先生在任职公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
公司于2018年9月3日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王涛先生为公司总经理（简历附后），任期自公司第七届董事会第十三次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二〇一八年九月三日
附：王涛先生简历
閱讀更多 中國證券報 的文章
