證券簡稱：海聯金匯 證券代碼：002537 公告編號：2020-014
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易概述
海聯金匯科技股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）董事吳鷹先生在中誠信徵信有限公司（下稱“中誠信”）任董事職務。聯動優勢科技有限公司（以下簡稱“聯動優勢”）系公司全資子公司。根據公司《章程》、《關聯交易管理制度》等文件的規定，中誠信與聯動優勢發生的日常交易構成關聯交易。
根據聯動優勢與中誠信日常業務開展情況，聯動優勢作為中誠信數據分析服務提供商，負責提供數據分析服務。預計在2020年1月1日至2020年12月31日期間，聯動優勢擬與中誠信發生的前述日常關聯交易金額合計不超過2,000萬元。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、公司《章程》及公司《關聯交易管理制度》等法律、法規的規定，本事項已經公司第四屆董事會第十次（臨時）會議審議通過，公司董事吳鷹先生對本議案迴避了表決，本議案無需提交公司股東大會審議。
二、預計關聯交易類別和金額
（一）預計關聯交易類別和金額
2020年1月1日至2020年12月31日期間，聯動優勢預計與中誠信之間發生的關聯交易額度如下：
單位：萬元
（二）近12個月相關類別關聯交易實際發生情況（2018.12.1-2019.11.30）
單位：萬元
三、關聯方介紹和關聯關係
1、基本情況
公司名稱：中誠信徵信有限公司
統一社會信息代碼：911100007725523312
註冊地址：武漢市江岸區球場路57號部分
法定代表人：嶽志崗
註冊資本：6,694.1512萬元人民幣
成立日期：2005-03-23
經營範圍：企業信用的徵集、評定；商業帳目管理；管理諮詢及技術培訓；金融信息諮詢；風險管理；市場調查；接受金融機構委託從事金融信息技術外包服務；接受金融機構委託從事金融業務流程外包服務；接受金融機構委託從事金融知識流程外包服務；計算機軟件開發；銷售軟件；計算機硬件及周邊設備的開發與銷售；網絡設備的開發、銷售；電子產品、通信設備及其輔助設備、多媒體設備的開發與銷售。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可後方可經營）
2、與公司的關聯關係
本公司董事吳鷹先生在中誠信任董事職務。根據公司《章程》、《關聯交易管理制度》等文件的規定，中誠信與聯動優勢發生的日常交易構成關聯交易。
3、履約能力分析
中誠信經營正常，有良好的發展前景和履約能力。
四、交易的必要性、定價政策及定價依據
聯動優勢作為中誠信數據分析服務提供方，負責提供數據分析服務。該項關聯交易系因公司全資子公司聯動優勢為中誠信提供數據分析服務而發生。
1、交易的必要性
聯動優勢依託16年面向金融機構及運營商的業務經驗，利用人工智能、區塊鏈、雲服務、數科和5G消息等金融科技能力，專注於為金融機構數字化轉型提供解決方案和數字化科技能力；幫助合作伙伴提升風險管控能力、降低業務成本，從而服務長尾大眾，實現普惠金融。而中誠信作為中國首批獲得企業徵信備案、獲准開展個人徵信業務準備工作的經營機構。主要產品及服務包括：個人徵信、企業徵信、小微金融風控等。雙方以數字科技金融風控及雲模型服務站為契合點，採用沙盒模式作為信息傳輸的防護盾，在信用評分、模型服務工廠等方面形成長期友好的深入合作。
聯動優勢聚焦構建信息數據治理與價值挖掘機制，加強數據安全與個人信息安全維護，進行金融科技底層技術創新，並進行相應成果轉化，將之做為服務金融產業升級和發展的手段，維護國家金融安全，防範金融風險。通過強化數據資源的多方安全計算和和深度挖掘利用，公司為客戶提供預測模型、金融交易實時風控、用戶風險評級、風險策略等科技服務，增強金融交易的事前和事中風險控制能力。
中誠信在銀行業及徵信行業掌控能力和產品服務能力優勢突出，有利於拓展終端客戶的全面覆蓋，聯動優勢與中誠信合作，能延展用戶群體的覆蓋面。同時，聯動優勢與中誠信合作通過沙盒服務方案，有效提高了客戶數據控制能力，能更好的規避數據洩露的風險。聯動優勢與中誠信合作，能夠在金融風險管理及雲數據模型方面實現優勢互補，有利於雙方業務的長期向好發展，未來雙方將藉助各自優勢共同拓展並服務新增客戶，互惠互利、協作共贏，共同實現雙方利益的最大化。
2、定價政策及依據
聯動優勢與中誠信在信用評分、模型雲服務站上深度合作，聯動優勢數科事業部與中誠信共同建立沙盒服務系統的方案，目的是在合法、合規、安全的前提下使用聯動風控產品服務接口。聯動優勢利用自身資源與平臺，通過實時調用接口的形式，向中誠信提供核查產品、信用評分、模型服務項目，依據不同的業務線產品需求、商戶的運營情況，制定不同的產品服務方案及階梯價格策略。合作雙方以不同的服務項目類型作為雙方在具體產品的定價依據，符合市場定價機制，並遵循定價“公平、公正、合理”原則，交易定價公允。
五、協議的簽訂情況
聯動優勢已與中誠信簽署了相關協議，協議有效期一年，如無異議自動順延一年。
六、關聯交易目的和對公司的影響
此項關聯交易定價公允合理，未有損害公司利益，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此交易而對關聯人形成依賴。上述交易有利於保持公司全資子公司經營穩定，對公司未來的財務狀況和經營成果將產生積極的影響。
七、公司獨立董事事前認可意見及獨立意見
1、事前認可意見
根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件以及本公司《章程》的規定，獨立董事認真審閱了日常關聯交易所涉事項的相關材料，並聽取了有關人員對本次交易的詳細介紹，獨立董事同意公司將上述日常關聯交易的相關議案提交公司第四屆董事會第十次（臨時）會議審議。
2、獨立意見
聯動優勢作為中誠信分析服務提供方，負責提供數據分析服務。該項關聯交易系因公司全資子公司聯動優勢為中誠信提供數據分析服務而發生，定價公允合理，未有損害股東和公司的利益，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此交易而對關聯人形成依賴；該項日常關聯交易符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件的規定，符合《公司章程》、《關聯交易管理制度》的規定，獨立董事一致同意聯動優勢與中誠信發生數據分析服務類關聯交易。
特此公告。
海聯金匯科技股份有限公司
董事會
2020年1月13日
閱讀更多 證券日報 的文章
