證券代碼：600277 證券簡稱：億利潔能 公告編號：2020-007
債券代碼：122143 債券簡稱：12億利01
債券代碼：122159 債券簡稱：12億利02
債券代碼：136405 債券簡稱：14億利02
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月27日以現場結合通訊表決方式在公司19層會議室召開了公司第七屆董事會第四十一次會議。會議應到董事6人，出席會議董事6人，公司部分監事和高級管理人員參加了本次通訊會議。會議由公司董事長王文彪先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，是合法、有效的。會議以舉手表決的方式，以審議通過了如下議案：
一、審議通過《關於收購迎賓廊道60%股權和億源新能源100%股權暨關聯交易的議案》
同意公司以現金方式收購迎賓廊道60%股權和億源新能源100%股權，並分別與億利集團簽署《股權轉讓協議》。公司本次收購迎賓廊道60%股權和億源新能源100%股權的交易對價分別為52,335.15萬元和19,993.99萬元，共計72,329.14萬元。
根據《公司章程》以及其他相關規定，在審議本議案所涉關聯交易事項時，關聯董事王文彪、尹成國、徐衛暉已迴避表決。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票
本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司《關於收購迎賓廊道60%股權和億源新能源100%股權暨關聯交易的公告》（2020-008）詳見2020年2月28日《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站。
二、審議通過《關於召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司召開2020年第一次臨時股東大會審議以下議案：
（一）《關於收購迎賓廊道60%股權和億源新能源100%股權暨關聯交易的議案》
（二）《關於為億利財務公司開展以公司為承兌人的商業承兌匯票轉貼現業務提供關聯擔保的議案》
表決結果：贊成6票；反對0票；棄權0票。
公司2020年第一次臨時股東大會的召開時間將另行通知。
特此公告。
億利潔能股份有限公司
董事會
2020年2月28日
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