證券代碼：600255 證券簡稱：夢舟股份 編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬設立公司名稱：安徽鑫科高導材料有限公司（暫定名，以工商部門核准的名稱為準）
●投資金額：10,000萬元
一、對外投資概述
安徽夢舟實業股份有限公司（以下簡稱“夢舟股份”或“公司”）已於2020年2月28日召開臨時董事會審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》，同意公司設立全資子公司——安徽鑫科高導材料有限公司（暫定名，以工商部門核准的名稱為準）。該公司註冊資本10,000萬元。
按照《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定，上述投資額度在董事會的審批權限範圍內，無需提交公司股東大會批准。董事會授權管理層具體負責辦理該子公司設立事宜。
二、投資標的基本情況
1、投資標的：安徽鑫科高導材料有限公司（暫定名，以工商部門核准的名稱為準）
2、企業類型：有限責任公司
3、註冊資本：10,000萬元
4、註冊地：安徽省蕪湖市鳩江區
5、經營範圍：銅基合金材料、金屬基複合材料及製品、其它新材料開發、生產、銷售；本企業自產產品及技術出口以及本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）**
6、出資情況：夢舟股份以自有資金出資10,000萬元，佔註冊資本的100%
三、本次投資的目的和對公司的影響
本次設立的全資子公司主要從事具有高質量、高精度、高表面、超薄、高導等特殊需求的高性能複雜合金帶材的生產和銷售，是為了適應公司後續業務發展和管理的需要，對公司未來發展具有積極意義和推動作用。
四、可能存在的風險
本次設立子公司符合公司未來發展的需要及戰略規劃，但仍然面臨市場、經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險。公司將完善子公司的法人治理結構，加強內部協作機制的建立和運作，明確子公司的經營策略，建立完善的內部控制制度和有效的監督機制，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防範和應對上述風險。
特此公告。
安徽夢舟實業股份有限公司
董事會
2020年2月29日
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