證券代碼：002338 證券簡稱：奧普光電 公告編號：2020-001
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
長春奧普光電技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十二次會議於2020年2月27日以通訊方式召開。會議於2020年2月14日以電子郵件、電話方式向全體董事進行了通知。會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議召開符合法律、法規、規章及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
出席會議的董事審議並通過了以下議案：
（一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於使用自有資金購買銀行理財產品的議案》。
為提高資金使用效率，合理利用閒置資金，增加公司收益，同意公司使用不超過人民幣8,000萬元的自有閒置資金購買短期低風險的銀行等金融機構保本理財產品。
該議案詳情請參見2020年2月28日登載於《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《長春奧普光電技術股份有限公司關於使用自有資金購買銀行理財產品的公告》。
獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見（詳見登載於2020年2月28日巨潮資訊網的《長春奧普光電技術股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋印章的董事會決議。
2、獨立董事關於第六屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
長春奧普光電技術股份有限公司董事會
2020年2月27日
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