證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 公告編號：2020-015
本公司及董事會保證本公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知於2020年2月15日以電話通知、微信和電子郵件形式發出；
2、會議的時間、地點和方式：2020年2月24日上午10:00以通訊會議的方式召開；
3、本次會議參與表決董事7人（含獨立董事3人），實際表決董事7人；
4、本次會議由安靖先生主持；
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議所作決議合法有效
二、董事會會議審議情況
1、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
本議案以特別決議的方式，經出席董事會會議的三分之二以上董事同意並經全體獨立董事三分之二以上同意。
具體內容詳見公司同日在指定媒體上披露的《關於為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：2020-017）。
2、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
具體內容詳見公司同日在指定媒體上披露的《關於公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2020-018）。
獨立董事對以上兩項議案發表了獨立意見。具體內容詳見公司同日在指定媒體披露的《獨立董事關於第九屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十三次（臨時）會議決議；
2、獨立董事關於第九屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
湖北廣濟藥業股份有限公司董事會
二〇二〇年二月二十四日
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