證券代碼：002947 證券簡稱：恆銘達 公告編號：2020-021
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
蘇州恆銘達電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月10日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》，《關於董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案》，《關於監事會換屆選舉第二屆非職工代表監事的議案》，選舉出公司第二屆董事會、第二屆監事會成員。2020年2月17日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆董事會審計委員會2020年第一次會議、第二屆董事會薪酬與考核委員會2020年第一次會議、第二屆董事會提名委員會2020年第一次會議、第二屆董事會戰略委員會2020年第一次會議、第二屆監事會第一次會議，完成了對公司第二屆董事會董事長、董事會專門委員會委員及主任委員、第二屆監事會主席的選舉，以及對高級管理人員、證券事務代表以及審計部負責人的聘任。現將相關情況公告如下：
一、 公司第二屆董事會組成情況
根據公司2020年第一次臨時股東大會以及第二屆董事會第一次會議選舉結果，公司第二屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，任期三年；公司第二屆董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會四個專門委員會，任期與第二屆董事會相同。以上具體名單如下：
（一）董事長：荊世平先生
（二）董事會成員：荊世平先生、荊天平先生、荊京平女士、夏琛女士、齊軍先生、朱小華女士、徐彩英女士（獨立董事）、曹徵先生（獨立董事）、胡友春先生（獨立董事）
（三）董事會專門委員會：
1.審計委員會：徐彩英女士（主任委員），荊京平女士，胡友春先生
2.薪酬與考核委員會：胡友春先生（主任委員），徐彩英女士，荊世平先生
3.提名委員會：曹徵先生（主任委員），徐彩英女士，荊世平先生
4.戰略委員會：荊世平先生（主任委員），荊天平先生，曹徵先生
二、 公司第二屆監事會組成情況
根據公司2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次職工代表大會以及第二屆監事會第一次會議選舉結果，公司第二屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，非職工代表監事2名，任期三年。以上具體名單如下：
（一）監事會主席：黃淮明先生
（二）監事會成員：黃淮明先生、薛劍先生、鄒兵先生（職工代表監事）
三、 公司聘任高級管理人員、證券事務代表及審計部負責人情況
（一）根據公司第二屆董事會第一次會議決議，聘任高級管理人員、證券事務代表及審計部負責人：
1.總經理：荊天平先生
2.副總經理：荊京平女士、齊軍先生、夏琛女士、荊江先生、許瑚益先生、馬原先生
3.財務負責人：吳之星先生
4.董事會秘書：荊京平女士
5.證券事務代表：李子婧女士
董事會秘書及證券事務代表聯繫方式：
聯繫地址：崑山市巴城鎮石牌塔基路 1568
聯繫電話：0512-5765566
傳真：0512-36828275
電子郵箱：[email protected]
6.審計部負責人：朱小華女士
上述聘任人員中的高級管理人員任職資格已經公司提名委員會核查通過，均符合法律、法規所規定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高管的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。公司董事會中兼任公司高級管理人員董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。其中，荊京平女士持有深圳證券交易所董事會秘書資格證，其任職資格已經深圳證券交易所事先審核。
上述人員簡歷見附件。
（二）第一屆董事會聘任高級管理人員屆滿離任情況
公司第一屆董事會聘任的公司財務負責人張曉娟女士在任期屆滿後不再擔任公司高級管理人員職務。截至本公告披露日，張曉娟女士未直接持有公司股份。公司對張曉娟女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。
四、 應履行的審議程序
（一）董事會意見
公司董事會審議並通過了本次董事長選舉、專門委員會成員及主任委員選舉、聘任高級管理人員、證券事務代表以及審計部負責人的相關事項，詳見公司於2020年2月19日披露的《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議的公告》（公告編號：2020-018）。
（二）董事會專門委員會意見
公司董事會各專門委員會審議並選舉產生了主任委員，其中，審計委員會向董事會提名朱小華女士為公司審計部負責人並得到董事會批准通過，詳見公司於2020年2月19日披露的《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會審計委員會2020年第一次會議決議》，《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會薪酬與考核委員會2020年第一次會議決議》，《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會提名委員會2020年第一次會議決議》，《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會戰略委員會2020年第一次會議決議》。
（三）獨立董事意見
獨立董事對本次董事長選舉、專門委員會成員及主任委員選舉、聘任高級管理人員的相關事項發表了同意的獨立意見，詳見公司於2020年2月19日披露的《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》（公告編號：2020-019）。
（四）監事會意見
公司監事會審議並通過本次監事會主席選舉事項，詳見公司於2020年2月19日披露的《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議的公告》（公告編號：2020-020）。
五、 備查文件
(一)《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》
(二)《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司2020年第一次職工代表大會決議》
(三)《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》
(四)《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會審計委員會2020年第一次會議決議》
(五)《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會薪酬與考核委員會2020年第一次會議決議》
(六)《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會提名委員會2020年第一次會議決議》
(七)《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆董事會戰略委員會2020年第一次會議決議》
(八)《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第一次會議的獨立意見》
(九)《蘇州恆銘達電子科技股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》
特此公告。
蘇州恆銘達電子科技股份有限公司
董事會
2020 年2月17日
荊世平先生：1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。曾任職於香港大生公司、深圳市寶安區恆銘達包裝印刷廠；1999年10月至2017年7月任崑山恆銘達包裝材料有限公司董事長兼總經理；2002年7月至2015年7月任深圳包材董事長、總經理；2006年11月至2016年3月任惠州包材董事、總經理；自2011年7月至2017年2月，負責蘇州恆銘達電子科技有限公司戰略決策、技術研發及市場開拓等重大經營決策事務；蘇州恆銘達電子科技有限公司於2017年2月整體變更為股份有限公司後，經公司第一屆董事會第一次會議決議，選舉荊世平擔任公司董事長。
荊世平先生直接持有公司股票46,400,000股；現任公司董事、總經理荊天平先生為荊世平先生之弟；持股超過5%、現任公司副總經理的夏琛女士為荊世平先生之弟妻；現任公司董事、董事會秘書荊京平女士為荊世平先生之姊；現任公司副總經理荊江先生為荊世平先生之弟。
荊世平先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責、三次以上通報批評，未發生因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
黃淮明先生：1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任職於匯僑電子（崑山）有限公司；2006年6月至2015年5月任富瑞精密組件（崑山）有限公司系統規劃師；2015年6月至2017年2月任蘇州恆銘達電子科技有限公司資訊部副經理；2017年2月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司監事會主席、資訊部副經理。
黃淮明先生未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
黃淮明先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責、三次以上通報批評，未發生因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
荊天平先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高中學歷。曾任職於香港大生公司、深圳市寶安區恆銘達包裝印刷廠；2003年4月至2017年7月任崑山恆銘達包裝材料有限公司董事；2017年7月至2017年8月任崑山恆銘達包裝材料有限公司執行董事；2011年7月至2017年2月任蘇州恆銘達電子科技有限公司執行董事、總經理；2017年2月今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司董事、總經理。
荊天平先生未持有公司股份；持股超過5%、現任公司董事長的荊世平先生為荊天平先生之兄；持股超過5%、現任公司副總經理的夏琛女士為荊天平先生之妻；現任公司董事、董事會秘書的荊京平女士為荊天平先生之姊，現任公司副總經理的荊江先生為荊天平先生之弟。
荊天平先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責、三次以上通報批評，未發生因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
荊京平女士：1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷。曾任職於香港大生公司、深圳市寶安區恆銘達包裝印刷廠；2006年11月至2016年3月任恆銘達包裝材料（惠州）有限公司董事長；2016年3月至2017 年8月任恆銘達包裝材料（惠州）有限公司執行董事、總經理；2014年7月至今任惠州恆銘達電子科技有限公司執行董事、總經理；2017年2月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司董事、董事會秘書。
荊京平女士持有公司5,594,406股；持股超過5%、現任公司董事長的荊世平先生為荊京平女士之弟；現任公司董事、總經理的荊天平先生為荊京平女士之弟；持股超過5%、現任公司副總經理的夏琛女士為荊京平女士之弟妻；現任公司副總經理的荊江先生為荊京平女士之弟。
荊京平女士持有深圳證券交易所董事會秘書資格證，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責、三次以上通報批評，未發生因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
徐彩英女士：1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷，註冊會計師。曾任職於正儀工業公司、崑山市物資供銷有限公司、蘇州新大華會計師事務所有限公司；2005年8月至2014年9月任蘇州信聯會計師事務所有限公司項目經理；2014年10月至2016年10月任薩馳華辰機械（蘇州）有限公司財務總監；2015年12月至2016年10月任薩馳集團控股有限公司財務總監；2016年11月至2017年9月任崑山華辰重機有限公司董事會秘書兼財務總監；2017年10月至今發佈日任華辰精密裝備（崑山）股份有限公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書；2017年3月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司獨立董事；2018年6月至今擔任偉時電子股份有限公司獨立董事。
徐彩英女士已獲得交易所認可的獨立董事資格證書，未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未在公司股東、實際控制人等關聯單位工作，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責、三次以上通報批評，未發生因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
曹徵先生：1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任職於惠州市德賽集團有限公司、上海豹王商貿有限公司、上海卡莫米電子科技有限公司；2007年4月至2019年2月任上海松奇康保健器械有限公司董事、總經理；2010年12月至今任上海小英子電子科技有限公司執行董事；2013年1 月至今任上海緹納航空器材有限公司執行董事；2017年3月至今任上海玄風航空科技有限公司監事；2017年3月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司獨立董事。
曹徵先生已獲得交易所認可的獨立董事資格證書，未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未在公司股東、實際控制人等關聯單位工作，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責、三次以上通報批評，未發生因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
胡友春先生：1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，2000年9月至2002年5月任華為技術有限公司工程師，2007年5月至2018年1月任艾默生網絡能源有限公司運營總監，2018年1月至今任威諾新能源技術（東莞）有限公司總經理。
胡友春先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係，未在公司股東、實際控制人等關聯單位工作，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責、三次以上通報批評，未發生因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
目前胡友春先生尚未取得獨立董事資格證書，其已書面承諾報名參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事任職資格證書。
夏琛女士：1977 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。曾任職於上海正峰工業有限公司、崑山恆銘達包裝材料有限公司；2011年7月至2017年2月任蘇州恆銘達電子科技有限公司監事；2017年2月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司副總經理。
夏琛女士持有公司6,153,846股；現任公司董事、總經理的荊天平先生為夏琛女士之丈夫；持股超過5%、現任公司董事長的荊世平先生為夏琛女士丈夫之兄長；現任公司董事、董事會秘書的荊京平女士為夏琛女士丈夫之姊，現任公司副總經理的荊江先生為夏琛女士丈夫之弟。
夏琛女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
齊軍先生：1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。曾任職於富士康（崑山）電腦接插件有限公司、崑山博美柯供應鏈有限公司；2012年2月至2017年2月任職於蘇州恆銘達電子科技有限公司；2012 年12月至2017年7月任崑山市中科研發中心有限公司監事；2017年2月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司董事、副總經理。
齊軍先生未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
齊軍先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
馬原先生：1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任職於西安華山橡膠製品有限公司、華齡電子（深圳）有限公司、雅達電子有限公司、光寶電子（東莞）有限公司；2006 年3月至2013年12月任艾默生網絡能源有限公司採購經理；2013年12月至2016年10月任職於東莞市聖格包裝有限公司；2016年10月至2017年9月任深圳市聖格企業管理諮詢有限公司監事；2017年2月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司董事、副總經理。
馬原先生未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
馬原先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
荊江先生：1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷，EMBA。曾任職於淮安世昌達科技印刷有限公司；2002年10月至2015年7月任恆銘達包裝材料（深圳）有限公司董事；2012年12月至2017年7月任中科研發執行董事、總經理；2017年7月至2017年8月崑山市中科研發中心有限公司董事；2011年7月至2017年2月任職於蘇州恆銘達電子科技有限公司；2017年2月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司副總經理。
荊江先生持有公司1,612,755股；持股超過5%、現任公司董事長的荊世平先生為荊江先生之兄，現任公司董事、總經理的荊天平先生為荊江先生之兄，持股超過5%、現任公司副總經理的夏琛女士為荊江先生之兄嫂，現任公司董事、董事會秘書荊京平女士為荊江先生之姊。
荊江先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
許瑚益先生：1967年出生，新加坡籍，本科學歷。曾任職於英特爾、富士康；2012年1月至2013年 8月任NXP Semiconductor Singapore供應鏈管理高級經理；2013年8月至2015年8月任Singapore Ophir Ltd生產顧問；2015年8月至2016年11月任深圳市思榕科技有限公司副總經理；2017年1月至2017年2月任蘇州恆銘達電子科技有限公司副總經理，2017年2月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司副總經理。
許瑚益先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
許瑚益先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
吳之星先生：1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，註冊會計師，註冊稅務師。曾任職于山東雙力集團股份有限公司財務部，2007年11月至2017年2月曆任大信會計師事務所（特殊普通合夥）高級審計員、高級執行經理、高級經理、普通合夥人，2017年3月至2018年4月任蘇州欣雅思信息科技有限公司副總經理， 2018年5月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司總經理助理。
吳之星先生未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
吳之星先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
李子婧女士：1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，2014年2月至2016年11月任職於騰訊科技（北京）有限公司，2017年1月至2017年4月任職於宏達通訊科技(上海)有限公司，2017年6月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司證券事務代表。
李子婧女士未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
李子婧女士持有深圳證券交易所董事會秘書資格證，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬於失信被執行人。
朱小華女士：1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾任職於富士康（崑山）電腦接插件有限公司；2014年8月至2017年2月在蘇州恆銘達電子科技有限公司經管部任職；2017年2月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司董事；2017年5月至今任蘇州恆銘達電子科技股份有限公司審計部負責人。
朱小華女士未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係。
朱小華女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰或證券交易所公開譴責、三次以上通報批評，未發生因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情況，不屬於失信被執行人。
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