證券代碼：688008 證券簡稱：瀾起科技 公告編號：2020-006
瀾起科技股份有限公司關於2020年度日常關聯交易額度預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●是否需要提交股東大會審議：是
●日常關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易為公司日常關聯交易，以公司正常經營業務為基礎，以市場價格為定價依據，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形，公司不會因該關聯交易對關聯人產生依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
瀾起科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瀾起科技”）於2020年2月12日召開第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關於公司2020年度日常關聯交易額度預計的議案》，本次日常關聯交易的交易方為Intel Corporation及其直接或間接控制的公司（以下簡稱“英特爾公司”或“關聯人”），預計交易金額累計不超過15,300萬元人民幣。關聯董事Brent Alexander Young迴避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案；出席會議的監事一致同意該議案。
公司獨立董事對上述議案進行了事前認可並發表了明確同意的獨立意見。獨立董事認為：公司預計2020年度與關聯人發生的日常關聯交易遵循了公平、自願的交易原則，不存在違反法律、法規、《公司章程》及相關制度的情形。日常關聯交易定價公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股東利益的情形；該等日常關聯交易不會對公司獨立性產生影響，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴；該等日常關聯交易屬於公司日常經營業務，符合公司經營發展需要，符合公司和全體股東的利益。董事會在審議該議案時，關聯董事予以迴避表決，審議程序符合相關法律法規的規定。
公司董事會審計委員會審議通過該議案並對該關聯交易事項發表了書面意見，董事會審計委員會認為：公司預計2020年度與關聯人發生的日常關聯交易基於公司正常經營需要，遵循公平、自願的交易原則，定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。
本次日常關聯交易額度預計事項需提交公司股東大會審議，關聯股東Intel Capital Corporation和英特爾半導體（大連）有限公司需迴避表決。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
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注1：佔同類業務比例計算公式的分母為公司2019年購買原材料及商品總額；
注2：目前公司日常經營活動中，關聯人的研發補貼僅來自英特爾公司，預計佔2020年度已知合作伙伴研發補貼總額的100%（不含政府提供的研發補助）；
注3：以上數據未經審計。
（三）2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
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注1：2019年度日常關聯交易額度經公司第一屆董事會第六次會議審議通過，並經公司2018年年度股東大會審議通過。
注2：以上數據未經審計。
二、關聯人基本情況和關聯關係
（一）關聯人的基本情況
公司名稱：Intel Corporation
董事長：Omar Ishrak
住所：美國特拉華州
成立日期：1968年
主營業務：半導體產品製造和銷售等
實際控制人：Intel Corporation是美國上市公司，股權較為分散，無實際控制人。
主要財務數據：根據Intel Corporation 2019年年度報告，截至2019年12月28日，該公司總資產為1,365.24億美元，淨資產為775.04億美元；2019年度營業收入為719.65億美元，淨利潤為210.48億美元。
（二）與上市公司的關聯關係
Intel Corporation的全資子公司Intel Capital Corporation和英特爾半導體（大連）有限公司合計直接持有公司10%股份，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的規定，Intel Corporation是間接持有公司5%以上股份的法人，所以Intel Corporation屬於公司關聯人; 同時，公司根據實質重於形式的原則，認定Intel Corporation直接或間接控制的公司均屬於公司關聯人。
（三）履約能力分析
英特爾公司為世界知名半導體公司，具有良好的履約能力。公司將就上述交易與相關方簽署合同或協議並嚴格按照約定執行，雙方履約具有法律保障。
三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易主要內容
公司預計2020年度發生的日常關聯交易主要為公司向英特爾公司採購CPU芯片及研發工具等。交易價格遵循公允定價原則，根據具體產品的規格型號並結合市場價格情況協商確定。
（二）關聯交易協議簽署情況
該日常關聯交易額度預計事項經董事會及股東大會審議通過後，公司及公司子公司將根據業務開展情況與關聯人簽署具體的交易合同或協議。
四、日常關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）關聯交易的必要性
津逮? CPU項目是公司與英特爾公司合作研發的，公司採購來自英特爾公司的產品，符合公司業務發展的客觀需要。
（二）關聯交易定價的公允性、合理性
公司與英特爾公司之間的關聯交易均遵循協商一致、公平交易的原則，依據具體產品的規格型號、市場價格確定交易價格。該等關聯交易屬於公司的正常業務，有利於公司經營業務發展，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的行為。
（三）關聯交易的持續性
公司與英特爾公司保持較為穩定的合作關係，在公司津逮?CPU業務穩定發展的情況下，與上述關聯人之間的關聯交易將持續存在。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司上述2020年度日常關聯交易額度預計事項已經公司第一屆董事會第十三次會議、第一屆監事會第九次會議審議通過，關聯董事予以迴避表決，獨立董事已就該議案發表了同意的獨立意見，監事會已發表同意意見。本次事項尚需股東大會審議。截至目前，上述關聯交易額度預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
公司上述預計日常關聯交易事項均為公司開展日常經營活動所需，未損害上市公司和非關聯股東的利益，不會對上市公司獨立性產生影響，上市公司亦不會因此類交易而對關聯人產生依賴。
綜上，保薦機構同意上述瀾起科技2020年度日常關聯交易額度預計事項。
六、上網公告文件
1、瀾起科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十三次會議關聯交易事項的事前認可意見；
2、瀾起科技股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十三次會議相關議案的獨立意見；
3、中信證券股份有限公司關於瀾起科技股份有限公司2020年度日常關聯交易額度預計事項的核查意見。
特此公告。
瀾起科技股份有限公司
董 事 會
2020年2月13日
證券代碼：688008 證券簡稱：瀾起科技 公告編號：2020-007
瀾起科技股份有限公司
第一屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
瀾起科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第九次會議於2020年2月12日以現場結合通訊方式召開，公司於2020年1月21日以郵件方式向全體監事發出召開本次會議的通知，與會的各位監事已知悉所議事項相關的必要信息。會議應出席監事3人，實際出席監事3人，本次會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司2020年度日常關聯交易額度預計的議案》
公司擬與關聯方之間發生日常關聯交易，預計2020年度累計發生額不超過15,300萬元人民幣。該日常關聯交易有利於公司正常業務的持續開展，定價遵循公平及合理的原則，不會損害公司及其他股東特別是中小股東和非關聯股東利益。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
此項議案尚需提交公司股東大會審議。
內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《瀾起科技股份有限公司關於2020年度日常關聯交易額度預計的公告》（ 公告編號：2020-006）。
（二）審議通過《關於公司監事報酬方案的議案》
參考同行業上市公司監事報酬方案，並結合公司實際情況，公司擬定了監事報酬方案如下：
1. 未在公司及公司下屬子公司兼任其他職務的監事，公司除承擔其履行職務所需的費用外，不再另行支付其擔任監事的報酬；
2. 在公司或公司下屬子公司兼任其他職務的監事在任期內均按各自所任職務的薪酬制度領取報酬，公司不再另行支付其擔任監事的報酬。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
此項議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
瀾起科技股份有限公司
監 事 會
2020年2月13日
證券代碼：688008 證券簡稱：瀾起科技 公告編號：2020-008
瀾起科技股份有限公司關於召開
2020年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2020年3月2日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
●為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表採用網絡投票方式參加本次股東大會，參加現場會議的股東及股東代表應採取有效的防護措施，並配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2020年3月2日15點00分
召開地點：上海虹橋迎賓館（虹橋路1591號）6號樓2樓群賢堂
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年3月2日
至2020年3月2日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案1已經公司第一屆董事會第十三次會議和第一屆監事會第九次會議審議通過，相關公告於2020年2月13日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。
議案2已經公司第一屆董事會第十三次會議審議通過，議案3已經公司第一屆監事會第九次會議審議通過。議案2和議案3將於《2020年第一次臨時股東大會會議資料》中予以披露。公司將在2020年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)登載《2020年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：1
應迴避表決的關聯股東名稱：Intel Capital Corporation、英特爾半導體（大連）有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他工作人員
五、會議登記方法
（一）出席回覆
擬現場出席本次臨時股東大會會議的股東請於2020年2月26日17時或之前將登記文件掃描件（詳見登記手續所需文件）發送至郵箱[email protected]進行出席回覆（出席現場會議時查驗登記材料原件）。
（二）登記手續
擬現場出席本次臨時股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：
1、企業股東的法定代表人/執行事務合夥人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執行事務合夥人委派代表身份證明書、企業營業執照複印件/註冊證書（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委託代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權委託書（授權委託書格式詳見附件1）、企業營業執照複印件/註冊證書（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權委託書（授權委託書格式詳見附件1）、委託人的證券賬戶卡、委託人身份證複印件辦理登記。
3、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，信函登記以收到郵戳為準。
（三）登記時間、地點
登記時間：2020年2月26日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
登記地點：上海市徐彙區宜山路900號A棟6樓董事會辦公室
（四）注意事項
1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股東代表採用網絡投票方式參加本次股東大會。
2、需參加現場會議的股東及股東代表應採取有效的防護措施，並配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。特別提醒：因會場物業防疫工作需要，為順利出入會場，請需現場參會的股東及股東代表事先做好出席登記並採取有效的防護措施。
3、股東請在參加現場會議時攜帶上述證件，公司不接受電話方式辦理登記。
六、其他事項
（一） 會議聯繫
通信地址：上海市徐彙區宜山路900號A棟6樓
郵編：200233
電話：021-5467 9039
聯繫人：梁鉑鈷
（二） 本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。
特此公告。
瀾起科技股份有限公司董事會
2020年2月13日
瀾起科技股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3月2日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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