股票代碼：002224 股票簡稱：三力士 公告編號：2020-011
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.三力士股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十七次會議通知於2020年2月6日以電話、電子郵件、書面文件等方式發出。
2.會議於2020年2月12日14:00以通訊表決方式召開。
3.會議應出席董事7人，實際出席董事7人。
4.會議由公司董事長吳瓊瑛女士主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。
5.本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等相關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經認真審議，通過了如下議案：
1.審議通過了《關於獨立董事辭職及補選獨立董事的議案》
獨立董事徐文英女士任中國橡膠工業協會副會長兼秘書長，因個人工作崗位要求的原因，向董事會申請辭去公司第六屆董事會獨立董事職務，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名羅勇堅先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，並提交公司2020年第二次臨時股東大會審議，上述獨立董事的任期自公司2020年第二次臨時股東大會審議通過之日起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。
上述獨立董事候選人任職資格符合法律法規的規定。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
具體內容詳見公司披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》。
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
2.審議通過了《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司披露於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於提請召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：7票同意，0票棄權，0票反對。
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第六屆董事會第二十七次會議決議；
2.獨立董事關於第六屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
三力士股份有限公司
董事會
二二年二月十二日
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