本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、捐贈事項概述
面對全國新型冠狀病毒肺炎疫情的嚴峻形勢，為打贏新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控戰役貢獻更大力量，福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天馬科技”）高度關注疫情發展，在做好疫情防控工作及自身生產經營管理的同時，積極響應國家號召，切實履行上市公司社會責任，公司及控股子（孫）公司將對外捐贈物資和現金合計約165萬元人民幣，專項用於支持抗擊肺炎疫情，並授權公司經營管理層辦理具體捐贈事宜。其中：天馬科技向武漢一線抗疫醫院捐贈高營養烤鰻2,000公斤，貨值約40萬元人民幣，向福清市紅十字會捐贈醫用口罩30萬個，貨值約70萬元人民幣，向福建省內一線抗疫醫院捐贈防護服5,000套，貨值約15萬元人民幣；公司全資子公司福建天馬水產有限公司之控股子公司江西西龍食品有限公司向武漢一線抗疫醫院捐贈高營養烤鰻1,000公斤，貨值20萬元人民幣；公司控股子公司福建省華龍集團飼料有限公司捐贈20萬元人民幣，定向用於地方政府採購新型冠狀病毒肺炎防控物資。
公司於2020年2月11日以通訊表決方式召開第三屆董事會第十九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於支持抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情對外捐贈的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《對外捐贈管理制度》等相關規定，本次捐贈事項在董事會權限範圍內，不涉及關聯交易，無需提交股東大會審議。
此前，經公司第三屆董事會第十八次會議決議，公司已對外捐贈物資和現金合計約100萬元人民幣，專項用於支持抗擊肺炎疫情；截至本公告披露日，公司及控股子（孫）公司累計已經為本次抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情捐贈物資和現金合計約265萬元人民幣。
二、捐贈事項對公司的影響
本次對外捐贈是為了更好支持疫情防治工作，符合公司積極履行社會責任的要求，有利於提升企業社會形象。本次對外捐贈資金的來源為公司自有資金，不會對公司整體生產經營構成重大影響，不會對公司當期及未來生產經營產生不利影響，不存在損害中小股東利益的情形。
三、備查文件
1、《福建天馬科技集團股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議》。
特此公告！
福建天馬科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年二月十一日
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