證券代碼：002328 證券簡稱：新朋股份 公告編號：2020-001
上海新朋實業股份有限公司
關於董事會、監事會延遲換屆的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海新朋實業股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會、監事會將於 2020年2月17日任期屆滿。目前，第五屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作仍在進行中，為確保董事會、監事會工作順利進行，公司第四屆董事會、監事會將延期換屆，公司董事會下設專業委員會和高級管理人員的任期也將相應順延。公司將盡快推進董事會、監事會換屆工作。
在換屆選舉完成之前，公司第四屆董事會全體董事、第四屆監事會全體監事及高級管理人員將依照法律法規和《公司章程》等的規定，繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常經營。
特此公告。
上海新朋實業股份有限公司董事會
2020年2月11日
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