證券代碼：000012；200012 公告編號：2020-002 證券簡稱：南玻A；南玻B
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 捐贈事項概述
2019年底至今，新型冠狀病毒肺炎疫情始終牽動著全國人民的心，響應黨中央號召，舉國上下全力以赴、團結一心共同抗擊新冠疫情是每一箇中華兒女義不容辭的責任與義務。
中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）高度關注疫情變化，高度關注疫情嚴峻地區醫療、疾控所必需的防護口罩、防護服、手套、消毒液等防控物資不足的情況，為切實履行上市公司社會責任，支援疫區政府、市民、醫療衛生機構抗擊新冠疫情的鬥爭，公司決定向公司總部及部分子公司所在的湖北、廣東等疫情嚴峻地區捐贈合計約750萬元防控資金及物資，並授權公司管理層，根據上述地區防控物資的緊缺程度、抗擊疫情的實際情況與需要，在董事會批准的捐贈總額範圍內組織防控物資採購，調整對各地域捐贈物資的項目、金額及捐助方式等具體事宜。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、公司章程等相關規定，本次捐贈事項在董事會權限範圍內，無需提交股東大會審議。本次捐贈事項不涉及關聯交易。
二、 本次捐贈事項對公司的影響
公司本次對外捐贈是為了支援抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，符合公司積極履行社會責任的要求，本次對外捐贈資金來源於公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不會對投資者利益構成重大影響。
三、備查文件
公司第八屆董事會臨時會議決議。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董 事 會
二二年二月八日
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