證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議於2020年2月24日以通訊方式召開。會議通知已於2020年2月21日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董事8名，實到董事8名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式通過了以下決議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於面向合格投資者公開發行公司債券方案的議案》；
詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關於面向合格投資者公開發行公司債券方案的公告》。
此議案尚需提交2020年第一次臨時股東大會逐項審議。
二、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於為子公司提供擔保的議案》；
詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關於為子公司提供擔保的公告》。
三、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於向銀行申請授信額度的議案》；
詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關於向銀行申請授信額度的公告》。
四、以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
董事會確定於2020年3月12日召開2020年第一次臨時股東大會。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年二月二十五日
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