證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2019-013
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國南玻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年2月18日召開了第八屆董事會臨時會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於高管免職的議案》。董事會決定免去李衛南先生公司副總裁職務，該決定自本次董事會審議通過起生效。
截至公告日，李衛南先生持有南玻A3,031,595股，其所持公司股份將按照《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等相應法律、法規及相關承諾進行管理。
公司獨立董事對上述事項相關資料以及實施、決策程序進行核查後，發表意見如下：
公司免去李衛南先生公司副總裁職務的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的有關規定，同意本次免職的決定。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董事會
二〇一九年二月十九日
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